证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-059
深圳市银之杰科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）下午 2:00
2．网络投票时间：2016 年 6 月 16 日—2016 年 6 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 17 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 16 日 15:00 至 2016 年 6
月 17 日 15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表公司有表决权
的股份 384,522,247 股，占公司总股本的 56.2541%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 10 人，代表股份 384,517,847 股，占公司有表决权股份总数的 56.2534%；
参加网络投票的股东 1 人，代表股份 4,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 4 人，代表公司
股份 8,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（二）逐项审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.4 发行对象及认购方式
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.5 发行数量
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.6 限售期
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.7 上市地点
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.8 募集资金用途
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.9 未分配利润安排
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《公司非公开发行股票预案》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（四）审议通过了审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄
即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意 384,522,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
