证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2016-031
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
由于公司实施 2015 年度利润分配方案，公司非公开发行 A 股股票的
发行底价由 4.45 元/股调整为 4.39 元/股
公司非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 56,179 万股（含 56,179
万股）调整为不超过 56,947 万股（含 56,947 万股）
公司非公开发行 A 股股票的拟募集资金总额不变，仍为不超过 250,000
万元（含 250,000 万元）
本次非公开发行 A 股股票相关事项已获得北京市国资委批复、公司股
东大会及类别股东会议审议通过和中国证监会等证券监管部门核准
2015 年 4 月 16 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第六届第七十六次董事会会议，审议通过了《关于公司本次非公
开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，根据前述发行方案，
本次发行的发行底价为 4.51 元/股，发行数量 55,432 万股（含 55,432 万股），
公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。
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2015 年 5 月 28 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《北辰实业二
零一四年年度利润分配和资本公积金转增方案》，根据前述分配方案，以 2014
年 12 月 31 日公司总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.600 元（含适用税项），共计派发股利人民币 202,021,200 元。公
司 2014 年度 A 股利润分配实施完毕后，本次发行的发行底价调整为 4.45 元/
股，本次发行的发行数量上限调整为 56,179 万股（含 56,179 万股）。具体调
整情况详见公司于 2015 年 7 月 25 日公告的《北京北辰实业股份有限公司关于
调整非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：临
2015-044）。
2016 年 5 月 25 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《北辰实业二
零一五年年度利润分配和资本公积金转增方案》，根据前述分配方案，以 2015
年 12 月 31 日公司总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.600 元（含适用税项），共计派发股利人民币 202,021,200 元。其
中公司 H 股股息另行派发。分配后，剩余未分配利润结转至下一年度。2016
年 6 月 7 日，公司在 A 股市场发布了《北京北辰实业股份有限公司 2015 年度
利润分配实施公告》，股权登记日：2016 年 6 月 15 日，除息日：2016 年 6
月 16 日，现金红利发放日：2016 年 6 月 16 日。
目前，公司 2015 年度 A 股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底
价和发行数量上限作如下调整：
1、发行底价
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七十六次会议决议公告日
（2015 年 4 月 17 日），发行底价为 4.51 元/股。公司 2014 年度利润分配按
每股派送现金红利人民币 0.060 元（含适用税项），实施完毕后，本次发行的
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发行底价调整为 4.45 元/股。公司 2015 年度利润分配按每股派送现金红利人民
币 0.060 元（含适用税项），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为 4.39 元
/股。具体计算如下：
本次调整后发行底价＝本次调整前发行底价－每股现金红利＝4.45 元/股
－0.060 元/股＝4.39 元/股。
2、发行数量
本次发行的发行数量为不超过 55,432 万股（含 55,432 万股）。公司 2014
年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为 56,179 万股（含
56,179 万股）。公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上
限调整为 56,947 万股（含 56,947 万股）。具体计算如下：
本次调整后发行数量上限＝本次调整前发行数量上限×本次调整前发行底
价÷本次调整后发行底价＝56,179 万股×4.45 元/股÷4.39 元/股＝56,947 万
股（四舍五入后取整）。
除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 17 日
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