证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2016-051
中房置业股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 中房股份 2016/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：嘉益（天津）投资管理有限公司
2. 提案程序说明
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月 7 日公告了
2015 年年度股东大会召开通知，单独持有 19.47%股份的股东嘉益（天津）投资
管理有限公司，在 2016 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 增补朱雷先生为公司第八届董事会董事的议案。
朱雷先生，1973 年出生，中国香港籍，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞
银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞
士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任盈泰证券（香港）有限公司董事长。
朱雷先生具有丰富的投资银行、金融机构从业经验，曾成功运作多家央企及民营
企业的并购重组、境内外上市。
（2） 增补朱宏坤先生为公司第八届董事会董事的议案。
朱宏坤先生，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。自 1997 年
起在中国农业银行股份有限公司北京西城支行工作，主要从事银行各项业务审计、
制度建设、内控合规管理，客户管理与市场营销、互联网金融业务及金融产品推
广等工作。现任中房置业股份有限公司审计部部长。
（3） 增补毛嫦致先生为公司第八届董事会董事的议案。
毛嫦致先生，1968 年出生。历任北京开关厂建筑特区销售部助理，唯美德
造纸机械技术中国有限公司北京分公司行政部经理，现任中房置业股份有限公司
综合办公室主任。
上述人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事，不持有
中房股份股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年度报告全文及摘要 √
2 2015 年度董事会工作报告 √
3 2015 年度监事会工作报告 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 √
6 2015 年度独立董事述职报告 √
累积投票议案
7.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
7.01 关于选举朱雷先生为公司第八届董事会董事的议案 √
7.02 关于选举朱宏坤先生为公司第八届董事会董事的议案 √
7.03 关于选举毛嫦致先生为公司第八届董事会董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-6 项议案经第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十一次会议审
议通过，并于 2016 年 2 月 5 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年年度报告全文及摘要
2 2015 年度董事会工作报告
3 2015 年度监事会工作报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案及资本公积金转
增股本议案
6 2015 年度独立董事工作报告
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 关于选举第八届董事会董事的议案
7.01 关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案
7.02 关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案
7.03 关于选举毛嫦致先生为第八届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对议案组下
每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事人
数相等的投票总数。如某股东持有本公司 100 股股票，本次股东大会应选董事 3
名，董事候选人有 3 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 300 股的选举
票数。
三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 3 名，
董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
7.00 关于选举董事的议案 投票数
7.01 关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案
7.02 关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案
7.03 关于选举毛嫦致先生为第八届董事会董事的议案
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 7“关于选举董事的议案”就有 300 票的表决权。
该投资者可以以 300 票为限，对议案 7 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方案 1 方案 2 方案 3 方案...
7.00 关于选举董事的议案 - - - -
7.01 关于选举朱雷先生为第八届董事会 300 200 100
董事的议案
7.02 关于选举朱宏坤先生为第八届董事 0 100 100
会董事的议案
7.03 关于选举毛嫦致先生为第八届董事 0 0 100
会董事的议案
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