海立股份：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600619 证券简称：海立股份公告编号：2016-027

上海海立（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅(浦东东方路 778 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

其中：A 股股东人数 16

境内上市外资股股东人数（B 股） 50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,097,202

其中：A 股股东持有股份总数 371,588,319

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,508,883

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.2217

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.8932

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3285

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈建芳先生主持会议，会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事徐潮先生、董事孙伟先生因公务请

假未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

2、议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

3、议案名称：2015 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

4、议案名称：2015 年度财务决算及 2016 年度预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 7,953,297 69.1057 3,555,586 30.8943 0 0.0000

普通股合计： 379,508,516 99.0632 3,588,686 0.9368 0 0.0000

5、议案名称：2015 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

6、议案名称：聘请 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

7、议案名称：2016 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 31,704,622 99.8957 33,100 0.1043 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 43,213,405 99.9232 33,200 0.0768 0 0.0000

8、议案名称：2016 年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 4,060,273 35.2795 7,448,610 64.7205 0 0.0000

普通股合计： 375,615,492 98.0470 7,481,710 1.9530 0 0.0000

9.00、关于选举董事的议案

9.01、议案名称：选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

9.02、议案名称：选举许建国先生为公司第七届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 11,508,783 99.9991 100 0.0009 0 0.0000

普通股合计： 383,064,002 99.9913 33,200 0.0087 0 0.0000

10.00、关于选举监事的议案

10.01、议案名称：选举忻怡女士为公司第七届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371,555,219 99.9911 33,100 0.0089 0 0.0000

B股 10,942,204 95.0762 566,679 4.9238 0 0.0000

普通股合计： 382,497,423 99.8434 599,779 0.1566 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票比例

数（%）

1 2015 年度董 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

事会工作报

告

2 2015 年度监 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

事会工作报

告

3 2015 年年度 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

报告及摘要

4 2015 年度财 38,888,438 91.5515 3,588,686 8.4485 0 0.0000

务决算及

2016 年度预

算

5 2015 年度利 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

润分配的预

案

6 聘请 2016 年 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

度财务审计

机构的议案

7 2016 年度日 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

常关联交易

的议案

8 2016 年度对 34,995,414 82.3865 7,481,710 17.6135 0 0.0000

外担保的议

案

9.01 选举毛一忠 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

先生为公司

第七届董事

会董事

9.02 选举许建国 42,443,924 99.9218 33,200 0.0782 0 0.0000

先生为公司

第七届董事

会董事

10.01 选举忻怡女 41,877,345 98.5880 599,779 1.4120 0 0.0000

士为公司第

七届监事会

监事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有

表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会会议第 7 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）

总公司、杭州富生控股有限公司、葛明已回避表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2015 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民律师、陈垦律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有

效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海海立（集团）股份有限公司

2016 年 6 月 18 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信