证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2016-027
北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第
三十二次会议于 2016 年 6 月 17 日上午 10：00 在北京市朝阳区安定路 35 号北
京安华发展大厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016
年 6 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司
部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解
锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2014 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留部分第一
个解锁期解锁条件已满足，目前公司 35 名激励对象预留部分第一个解锁期可解
锁的限制性股票数量为 57.66 万股。经审议，董事会同意该议案。具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司限制性股票激励计划预留
部分第一个解锁期可解锁的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信的议案
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向华夏
1
银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币一亿元的综合授信额度，期
限一年，担保方式为信用担保。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债
能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，
将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限
和程序，能有效防范风险。本议案无需提交股东大会审议。经审议，董事会同意
该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、关于投资设立香港全资子公司的议案
基于公司海外市场拓展需要，寻找投融资机会，拓展公司在海外市场的品牌
影响力，公司拟以自有资金投资设立香港全资子公司，计划投资总额为500万港
币，公司持有其100%股份。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规
定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，董事会同意该议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
公告的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、关于投资设立嘉兴全资子公司的议案
根据公司发展需要，满足公司未来可能的投资需求，公司拟以自有资金投资
设立全资子公司嘉兴数云投资管理有限公司，主要从事投资管理、投资咨询等，
注册资本人民币一千万元。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规
定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，董事会同意该议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
公告的《关于投资设立嘉兴全资子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
2
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十八日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
