证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-040
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司第三届董事会第五次会议
审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，
股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 7 月 8 日（星期五）上午 9:30
网络投票时间：2016 年 7 月 7 日—2016 年 7 月 8 日，其中：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 7
月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年
7 月 7 日 15:00～2016 年 7 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年7月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 7 月 4 日（星期一）下午深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关
事宜的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
3、审议《关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优
先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的议案》
上述有关议案已经在第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第四次会议上审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话
登记。
2、登记时间：2016 年 7 月 5 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：褚晟、徐书杰
电 话：0512－62862607
传 真：0512－67905060
联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“365141”，投票简称为“和
顺投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
内容对应
议案序号 议案内容
申报价格
总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100
《关于公司控股子公司向银行申请综合授信
议案 1 1.00
额度及相关事宜的议案》
《关于为公司控股子公司申请银行综合授信
议案 2 2.00
提供担保的议案》
《关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限
议案 3 公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关 3.00
联交易的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 8 日的交易时间，即上午 9：30 至 11：
30 和下午 13：00 至 15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年7月8日（现场股东
大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），
出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行
投票。
序号 议 案 同意 弃权 反对
《关于公司控股子公司向银行申
1 请综合授信额度及相关事宜的议
案》
《关于为公司控股子公司申请银
2
行综合授信提供担保的议案》
《关于放弃对艾能特（苏州）能
源技术有限公司股权优先购买
3
权、增资优先认缴权暨关联交易
的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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