证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-033
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 6
月 6 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 6
月 17 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以
现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及
高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期
权的议案》
关联董事吴永德先生回避表决。
具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注
销全部失效股票期权的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
江苏益友天元律师事务所《关于公司股权激励计划行权期结
束拟注销股票期权相关事项的法律意见书》详见登载于 2016 年 6
月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披
文件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议
案》
具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销
全部失效股票期权的的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
江苏益友天元律师事务所《关于公司股权激励计划行权期结
束拟注销股票期权相关事项的法律意见书》详见登载于 2016 年
6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
信披文件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及
相关事宜的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担
保的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先
认缴权暨关联交易的议案》
李良仁先生、肖岷先生作为本案的关联董事回避表决。
具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于公司放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司
股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的独立意见详见登载于
2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2016 年 7 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时股东
大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2016 年 6 月 17 日《证券时
报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第
二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
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