股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2016-025
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议于 2016 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知及文
件于 2016 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事
11 人，实际参加表决董事 10 人，公司董事长王森先生委托副董事长
戴波先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于成立广西
大唐桂冠电力营销有限公司的议案》。
为适应电力体制改革的需要，同意公司自筹资金出资成立广西大
唐桂冠电力营销有限公司。广西大唐桂冠电力营销有限公司注册资本
21000 万元，为公司的全资子公司。具体内容详见《广西桂冠电力股
份有限公司关于成立广西大唐桂冠电力营销有限公司的公告》（临
2016-026）。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 18 日
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