证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2016-015
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会第十
二次会议于 2016 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先
生召集，会议通知于 2016 年 6 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 6 名，6 名董事按期签署了会议
相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补第三届董事会独立
董事的议案》，并同意提交股东大会审议。
议案主要内容：提名魏思奇先生出任公司第三届董事会独立董事。
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》，
并同意提交股东大会审议。详情请见公司第2016-016号公告，修订后的章程请见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2016年第一次临
时股东大会的议案》。详情请见公司第2016-017号公告。
议案主要内容：董事会提请于2016年7月4日召开江苏吉鑫风能科技股份有限
公司2016年第一次临时股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十八日
1/2
备查文件：
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
