证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-023
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
2、本次董事会会议于 2016 年 6 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董事发出
会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2016 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于对全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司增资的议案;
安徽合汇金源科技有限公司(以下简称“合汇金源”)原注册资本为人民币 3000 万
元，截至目前实缴资本为 1920 万元，其余 1080 万元注资尚未到位。为促进合汇金源超
级电容器项目的发展，公司拟以实物资产及部分现金增加并补足合汇金源注册资本。根据
中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2016】第 2343 号资产评估报告，截
止评估基准日 2016 年 4 月 30 日，公司拟用于增资的四条电容薄膜生产线及相关配套设备
账面价值合计 8732 万元，评估价值为 13951 万元。公司将以设备评估作价人民币 13951
万元，并补充注入现金 29 万元，将合汇金源注册资本增加至 15900 万元。
董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案。
根据生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信人
民币壹亿元整，期限一年。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016 年 6 月 18 日
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