证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2016-038
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 17 日以通
讯方式召开第六届董事会第十九次会议，公司 13 名董事全部出席或委托出席。
会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合
《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意 13 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有
限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2016-039）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 17 日
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