证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-049
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 6 月 14 日以直接送达、
邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 6 月 17 日上午以通讯表决方
式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9 名，共收回有效表
决票 8 票，即实际出席会议董事 8 人，董事李刚先生因另有要务未能
参加会议。本次参会人数超过公司董事会成员半数，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过认真审议，通过以下
议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司拟聘任朱涛先生任
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
朱涛先生简历如下：
朱涛：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，中级工程师。曾任深圳市南山开发实业有限公司工程建筑总监，
1
长沙南山房地产开发有限公司副总经理、总经理，深圳市南山置业有
限公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理，现任深
圳市南山房地产开发有限公司总经理。
朱涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
