股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-040
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 06 月 17
日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第二次临时会议。公司于 2016 年 06 月
12 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，
会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有
关规定，公司决定使用募集资金对 2015 年 4 月 8 日至 2016 年 5 月 31 日之间，
公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 137,642.63 万元进行置换。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的公告》，独立董事、保荐机构、审计机构就该事项发表的意
见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
2、审议关于增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司注册资本并修订<
公司章程>相应条款的公告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载
于巨潮资讯网。
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016 年 06 月 18 日
-1-
首页
微信公众号
证券之星APP
