股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-041
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月17日
在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第二次临时会议。公司于2016年06月
12日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议
的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，
会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议
内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关
规定，我们对公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表意
见如下：
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集
资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司有关募集资金投资
项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
资项目和损害股东利益的情形。 同意公司本次使用募集资金 137,642.63 万元置
换预先投入的自筹资金。
审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2016 年 06 月 18 日
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