证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-55
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）
2016年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开
2016年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2016年7月4日9：30～11：30，13：00～15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月3日15：
00至2016年7月4日15：00期间的任意时间。
公司将在2016年6月28日发布《关于召开2016年第四次临时股东
大会的提示性公告》。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、出席对象：
1
（1）截止 2016 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1 号
锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
是否为特别
序号 议案内容
决议事项
1 议案一 《关于增补董事的议案》 否
2、披露情况：
上述议案详见公司于 2016 年 6 月 18 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董
事会第十三次（临时）会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2
2、登记时间：2016 年 6 月 29 日、6 月 30 日上午 9:00 至下午
17:00。
3、登记地点：清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦十楼董
事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于增补董事的议案》 1.00
本次临时股东大会不设总议案。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 3 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 7 月 4 日（现
场股东大会召开当日）下午 15：00。
3
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、其他事项
1、与会股东交通、食宿费自理
2、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼
邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
六、备查文件
公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年六月十七日
4
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2016年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案序号 议案内容 表决意见
议案1 《关于增补董事的议案》 □同意 □反对 □弃权
5
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