证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-54
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十
三次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 14 日以书面形式发出，会议于
2016 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议，会议由公司董
事、总经理刘伟文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于增补董事的议案》。同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会
提名委员会审查和董事会表决通过，同意增补蓝永强先生为公司第七
届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第七届董事会届满时止。公司独立董事对增补蓝永强
先生为公司第七届董事会董事发表了相关的独立意见，详见公司同日
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发布的《关于增补董事的独立意见》。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2016 年 7 月 4 日（星期一）采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，会议地点及审议事
项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2016-55）。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
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附件
简 历
蓝永强：1967 年 10 月出生，本科学历。曾任甘肃政法学院教师、
广东广信律师事务所律师、广东广大律师事务所执行合伙人、中山证
券有限责任公司代理总裁。现任中山证券有限责任公司董事、金徽酒
股份有限公司董事、深圳康美生物科技股份有限公司董事、广州天创
时尚鞋业股份有限公司独立董事。
其与公司、公司控股股东、实际控制人及公司持股 5%以上的股
东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事的
情形。
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