证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-055
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知于 2016 年 6 月 12 日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2016
年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会
议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象和限制性
股票数量的议案》；
由于《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票
激励计划”）涉及的 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制
性股票，2 名激励对象已离职，公司董事会同意取消对上述 3 名人员授予限制性
股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
公司本次调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为 428 人，授予的限制
性股票数量为 975 万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共 425
人，授予的限制性股票共 971.5 万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对第三届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》、《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单（调
整后）》及《关于对公司 2016 年限制性股票激励计划进行调整的公告》。
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议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 17 日
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