证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2016-031
华远地产股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016
年 6 月 17 日以通讯表决方式召开第二十八次会议，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于授权任何两位董事签署配股章程和代
表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》：
根据中国证券监督管理委员会关于沪港通下上市公司配股有关
监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）
的相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过沪港通向香港投资者配
股。公司作为沪股通标的，需要按照程序在香港证监会批准登记后向
香港公司注册处进行登记。董事会授权孙秋艳女士和孙怀杰先生两位
公司董事代表公司签署向香港投资者配股适用的配股章程以提交香
港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配
股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议并一致通过《关于确定公司 2016 年度配股比例的议案》：
根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，董事会同意本次配
股以公司截至 2016 年 3 月 31 日的总股本 1,817,661,006 股为基数，
按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售 545,298,301 股。配售
股份不足 1 股的，按照中国登记结算有限责任公司上海分公司的有关
规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本
变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、审议并一致通过《制定并具体实施公司配股发行方案的议案》：
授权公司经营层在公司 2015 年第二次临时股东大会、公司第六
届董事会第十一次会议、第二十八次会议决议范围内，具体制定和实
施本次配股的发行方案并安排发行日程。
若本次配股发行失败，授权董事长及董事长授权的人士按照发行
价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、审议并一致通过《关于开设募集资金专用账户的议案》：
公司配股事项已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审
核通过。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的相关规定，为规范公司本次配股募集资金的使用与管理，董事会将
设立本次配股的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权董
事长组织办理相关具体事宜。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、审议并一致通过《关于选举闫锋先生担任公司董事会审计委
员会委员的议案》：
由于此前陈晓玲女士辞去其所担任的公司董事职务，其原担任的
公司董事会审计委员会委员的职务也一并终止。
根据公司《董事会议事规则》的相关规定，为填补公司董事会审
计委员会的人员空缺，同意选举公司董事闫锋先生担任公司董事会审
计委员会委员。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十八日
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