证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-059
武汉金运激光股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2016 年 6 月 16 日 10 时在武汉市江岸区石桥一路金运
激光大厦六楼会议室召开，本次董事会会议通知和材料于 2016 年 6
月 8 日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出。会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人，会议由董事长梁萍女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于控股股东向全资子公司提供借款的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的
实施，公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金
运数字”）作为“3D 展示技术与服务”项目的开发和运营主体，其数
字化技术应用的商业化正迅速拓展，需要资金保障和支持后续的运营
投资。公司实际控制人梁伟先生看好金运数字的发展，为保障金运数
字的资金需求，同时缓解公司的资金压力及降低财务成本，梁伟先生
将人民币 1000 万元无息借款给金运数字用于日常经营及投资事项。
2016 年 6 月 16 日，梁伟先生与金运数字签署了《借款协议》：
借款金额为人民币 1000 万元；借款期限自 2016 年 6 月 17 日至 2017
年 6 月 17 日；免收利息；借款用于金运数字的日常运营及投资活动。
该事项属于关联交易，关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表
决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
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