证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-037
中航三鑫股份有限公司
关于为海南文昌中航石英砂矿提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“文昌中航石英矿”）是公
司控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）的全资子公
司，公司为缩减管理层级，拟将海南特玻所持该公司股权上收至中航三鑫持有。
现文昌中航石英矿因生产经营需要，向银行申请增加流动资金贷款额度 5000 万
元，为了支持文昌中航石英矿的业务发展，中航三鑫拟向文昌中航石英矿提供人
民币 5000 万元的担保额度，用于向金融机构融资业务。同时，中航三鑫原对海
南特玻提供的担保额度相应降低 5000 万元。
公司五届二十一次董事会以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过《关于为海南文昌中航石英砂矿提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司
公司性质：有限责任公司
注册地点： 文昌市龙马乡
法定代表人：侯志坚
成立时间：1994 年 12 月 09 日
注册资本：4,000.00 万元
主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、
生产销售石英砂深加工产品、石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营
石英砂矿的专用码头（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者
批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司海南特玻间接持有文昌中航石英矿 100%股权。
三、被担保人最近一年及一期主要财务数据指标
金额单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 9,878.00 9,879.03
负债总额 5,749.69 5,911.86
净资产 4,128.31 3,967.17
2015 年 1 至 12 月 2016 年 1 至 3 月
营业收入 3,383.61 584.39
利润总额 6.79 -214.46
净利润 2.41 -161.14
四、担保事项主要内容
担保方 被担保方 担保金额（万元） 担保方式 担保期限
海南文昌中航石 主合同约定的债务履行期限届满
中航三鑫股份 连带责任
英砂矿有限责任 5000 之日起二年。具体期限以签订的
有限公司 担保
公司 担保合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016 年 3 月 31 日，已使用担保额度为 34.09 亿元，占公司 2015 年度经
审计净资产的 265.50%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼
的担保。
六、备查文件
1、五届二十一次董事会决议；
2、担保协议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
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