泰尔重工：第三届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工公告编号：2016-34

泰尔重工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通

知于 2016 年 6 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 6 月 16 日以通讯方式召

开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正

彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议表决通过了《关于调整董事会专业委员会成员的

议案》；

为了更好地发挥独立董事专业特长，公司董事会根据独立董事变更情况，决

定对公司第三届董事会下设的各专业委员会成员构成进行调整（任期同第三届董

事会），调整后各专业委员会成员构成如下：

战略委员会：邰正彪（召集人）、黄春燕、徐金梧、朱昌逑、张居忠

提名委员会：朱昌逑（召集人）、邰正彪、徐金梧

薪酬与考核委员会：徐金梧（召集人）、邰正彪、尤佳

审计委员会：张居忠（召集人），朱昌逑、黄春燕

本议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2016 年 6 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于调整董事会专业委员会成员的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一六年六月十七日