证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2016-057
长春中天能源股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600856 中天能源 2016/6/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
10.05%股份的股东 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.，在 2016 年 6 月 16
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于 2015 年度公积金转增股本预案》，以 2015 年 12 月 31 日的公司股份总
数 567,165,575 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 29 日
至 2016 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 √
3 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 √
5 关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 √
2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议
案
6 关于独立董事 2015 年度述职报告的议案 √
7 关于 2015 年度监事会工作报告议案 √
8.00 关于选举监事的议案 √
8.01 关于选举王远东先生为公司监事的议案 √
9 关于 2015 年度公积金转增股本预案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6 项议案，公司已于 2016 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二十
二次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 披露；上述第
7 项议案，公司已于 2016 年 3 月 18 日召开的第八届监事会第十次会议审议
通过，并于 2016 年 3 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 披露。上述第 8 项议案，公
司已于 2016 年 6 月 1 日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，并于
2016 年 6 月 2 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站 http://sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 特别提示：持有公司 10.05%股份的 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.提
出的 2015 年年度股东大会临时提案《关于 2015 年度公积金转增股本预案》 议
案 9）与公司第八届董事会第二十二次会议审议通过并提交公司 2015 年年度股
东大会审议的《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》（议案 4）存在不相
容的内容。鉴于上述，公司股东只能就议案 4 和议案 9 两项议案的其中一项议案
投“同意”票，即:公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，
此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议
案的表决结果计为“弃权”；如股东对议案 4 和议案 9 均投“同意”票的，则视为投
票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案 4 和议案 9 的表决结果
均计为“弃权”。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月
29 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
3 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
5 关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016
年度财务报告和内部控制审计机构的议案
5 关于独立董事 2015 年度述职报告的议案
7 关于 2015 年度监事会工作报告议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 关于选举王远东为公司监事的议案
9 关于 2015 年度公积金转增股本预案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
2、议案 4 与议案 9 存在不相容的内容。鉴于上述，股东只能就议案 4 和议
案 9 两项议案的其中一项议案投“同意”票，即:公司股东可以选择仅就前述两
项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表
决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；如股东对议案 4
和议案 9 均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所
持股份数对议案 4 和议案 9 的表决结果均计为“弃权”。
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