证证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－038
河南易成新能源股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十七次
会议于 2016 年 6 月 16 日召开，会议通知于 2016 年 6 月 12 日以电子邮件和传真
方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席李志强先
生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源
股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化
工有限公司关联交易的议案》；
同意公司全资子公司河南易成环保科技有限公司为拓展水处理领域的业务，
承包公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股子公司中国平
煤神马集团开封兴化精细化工有限公司（以下简称“开封兴化”）污水处理的相
关业务，预计金额 1.5 亿元。本次交易构成了关联交易。
《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关
联交易的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的事
前认可意见和独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司因业务需要，向平顶山银行郑州分行申请 1.21 亿元人民币的银行综合
授信，全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称 “易成新材”)为其上
述银行授信提供最高额为 1.21 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。
本次担保生效后，公司全资子公司易成新材实际对外担保总额为 1.21 亿元，
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于公
司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于
同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会
二〇一六年六月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
