证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-019
四川明星电力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,148,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
36.44
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2015 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,148,024 100 0 0 0 0
2、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,148,024 100 0 0 0 0
3、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,148,024 100 0 0 0 0
4、议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,138,024 99.99 0 0 10,000 0.01
5、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,878,497 86.23 16,259,527 13.76 10,000 0.01
公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、议案名称：《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,067,927 99.98 0 0 10,000 0.02
会议同意公司预计的 2016 年度日常关联交易。在 2015 年 12 月
26 日至 2016 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂
宁供电公司趸购电力 12.60 亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水
利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.75
亿千瓦时。上述电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批
准价格为准。
国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司
遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，上述购、售电构成了关联交易。
审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股
份数 65,070,097 股回避了该项议案的表决。
7、议案名称：《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,138,024 99.99 10,000 0.01 0 0
会议同意公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
以 2015 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。2015
年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
8、 会议听取了《2015 年度独立董事述职报告》。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
118,129,127 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
8,897 47.08 10,000 52.92 0 0
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 8,897 47.08 10,000 52.92 0 0
东
市值 50 万以上
0 0 0 0 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《关于预计 2016
6 年度日常关联交 1,500 13.04 0 0 10,000 86.96
易的议案》
《关于 2015 年
度利润分配及资
7 1,500 13.04 10,000 86.96 0 0
本公积金转增股
本的预案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所： 中豪律师集团（四川）事
务所
律师：周朝、邹树彬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格
与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2016 年 6 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
