证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-020
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第九次会议
的通知和会议资料，第十届董事会第九次会议于 2016 年 6 月 16 日在
公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、 审议通过了《关于处置固定资产的议案》。
会议同意处置一批闲置及报废的车辆、变压器、机械设备及电力
线路等固定资产。2016 年 3 月 31 日，该批固定资产原值 917.05 万元，
累计折旧 733.75 万元，计提减值准备 18 万元，资产净额 165.30 万元。
公司已聘请专业评估机构对上述固定资产进行了评估，评估基准日
（2015 年 7 月 31 日），评估价值 44.12 万元。
会议同意以不低于评估价值处置该批固定资产，预计处置完毕将
减少公司当期利润 121.18 万元（按评估价值预计残值收入，未考虑
后期折旧费用及相关税费等）。
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如在本次评估报告有效期（2016 年 7 月 31 日）前未处置完毕，
授权经营层聘请专业机构再次评估，且处置价格不低于再次评估价
值。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于处置闲置资产的议案》。
为盘活资产，提高资产管理质量，会议同意公司通过公开挂牌方
式转让位于遂宁市安居区保石镇场镇、会龙镇街村、步云乡吉星街的
三宗土地使用权及地上房屋所有权。上述土地使用权类型为出让，用
途为市政设施，土地使用权面积合计 8,735.40 平方米，房屋建筑面积
合计 3,340.54 平方米。2016 年 3 月 31 日，上述资产原值 382,974.26
元，累计摊销（折旧）94,163.66 元，账面净额 288,810.60 元。
会议授权董事长签署相关协议及文件；授权经营层组织实施相关
事宜，并在首次挂牌价格不低于评估价值的前提下，根据市场情况，
确定具体挂牌价格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
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