股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-038
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次
会议通知于 2016 年 6 月 13 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016
年 6 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保及相关事项的议
案；
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）
将其对全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）80,500
万元的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信
达资产”），武汉置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；为保障信达资产
债权的实现，福星惠誉以其持有的湖北福星惠誉学府置业有限公司（以下简称“学
府置业”）100%股权和湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司（以下简称“湖北欢乐
谷”）100%股权提供质押，公司为武汉置业履行主合同项下的主债务及其他相关
义务、责任提供保证担保。
公司独立董事认为：武汉置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，
随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证武汉置业分期偿
付相应债务，福星惠誉提供质押、公司提供保证担保风险可控，不会损害公司及
股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于为荆州银湖科技有限公司提供担保事项的议案。
近日，公司全资子公司荆州银湖科技有限公司（以下简称“荆州银湖”）向
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湖北荆州农村商业银行股份有限公司沙市支行申请项目贷款4,000万元，期限3
年，利率7.2%。荆州银湖以部分商业住宅及在建工程作抵押，公司及公司全资子
公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“武汉银湖”）为荆州银湖上述借款
提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：荆州银湖为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，
随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证荆州银湖按期偿
付相应债务，公司及武汉银湖提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
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