证 券 代 码 ： 000710 证券简称：天兴仪表 公 告 编 号 ： 2016-022
成都天兴仪表股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 16 日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 16 日上午 9：
30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 6 月 15 日 15：00 至 2016 年 6 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 96,426,273 股，占上市公司总股份的
63.7740％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,013,312 股，占上市公司总股份的 58.8712％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 7,412,961 股，占上市公司总股份的 4.9028％。
(2)中小股东(持有公司 5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 7,424,273 股，占上市公司总股份的 4.9102％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,312 股，占上市公司总股份的 0.0075％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 7,412,961 股，占上市公司总股份的 4.9028％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况
（一）审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（二）审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
2
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（三）审议并通过了《2015 年度财务报告》。
总表决情况：
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（四）审议并通过了《2015 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（五）审议并通过了《2015 年年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：
3
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（六）审议并通过了《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（七）审议并通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪
表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份 89,002,000 股未计入有效表决权股份总数。
其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 20 人，持有股份 7,424,273 股。
总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（八）以特别决议审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 96,426,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,424,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
3.表决结果
上述第八项议案同意股数占有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过；其余议案同
意股数占有效表决权股份总数的 1/2 以上，均获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：曾志勇律师、金杰律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和
5
《公司章程》的规定。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O 一六年六月十六日
6
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