证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-044
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会二次会议于 2016 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开。本次会议通知于 2016 年 6 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式
发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定
人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致
通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
同意将闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过十二个月。
表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
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