证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速A 粤高速B 公告编号：2016-025
广东省高速公路发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2016年第一次临时股
东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2016年6月15日召开的公司第七届
董事会第29次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大
会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月5日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间为：2016年7月4日——2016年7月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月5
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
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6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：A 股股东股权登记日为 2016 年 6 月 28 日；B
股股东股权登记日为 2016 年 6 月 28 日。
公司将在 2016 年 6 月 30 日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案：《关于向广东省佛开高速公路有限公司增
资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》。
（二）本次股东大会表决的议案已经 2016 年 6 月 15 日召开的公司第七届董
事会第 29 次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2016 年 6 月 16
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事
会第 29 次（临时）会议决议公告》和《广东省高速公路发展股份有限公司对外
投资公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
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（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证
办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（附件 1）及委托人
的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部 邮
政编码：510623
3、登记时间：2016 年 7 月 4 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00)
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：冯新炜 王莉
电话：（020）29006688
传真：（020）38787002
六、备查文件
1、公司第七届董事会第 29 次（临时）会议决议及公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
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附件 1、委托授权书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展
股份有限公司2016年7月5日召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下授权代
为行使表决权。
同意 反对 弃权
《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改
议案一 扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项
目的议案》
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 委托权限：
签发日期：
委托有效期：__
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附件 2、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于向广东省佛开高速公路有限公司增 1.00
资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至
水口段项目的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 4 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 7 月 5 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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