股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—045
印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午15:00
（2） 网络投票时间：2016年6月15日至2016年6月16日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2016年6月16日上午9:30—11:30、下午13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日
下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层；
5、会议主持人：董事肖文革先生
6、会议的通知：公司于 2016 年 5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的
通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
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章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权股份 942,297,565
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 85.19%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份数 942,296,365 股，
占公司股份总额的 85.19%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 1 人，代表有表决权股份数 1,200 股，占公司股份
总额的 0.0001%。
会议由公司董事肖文革先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。
北京龙朔律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议
案全部进行了表决。具体表决结果为：
（一）《公司 2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 942,297,565 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
（二）《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意 942,297,565 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
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占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
（三）《2015 年年度报告及年报摘要》
同意 942,297,565 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
（四）《公司 2015 年度财务决算报告》
同意 942,297,565 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
（五）《公司 2015 年度利润分配预案》
同意 942,297,565 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
（六）《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》
同意 942,297,565 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 1,200 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了 2015 年度工作的述职报告。
公司独立董事 2015 年度述职报告全文披露于 2016 年 3 月 23 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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五、律师出具的法律意见
北京龙朔律师事务所李量、杨立威律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召
集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及
《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、2015年年度股东大会决议
2、北京龙朔律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
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