鸿特精密：第三届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300176 证券简称：鸿特精密公告编号：2016-044

广东鸿特精密技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次

会议于 2016 年 6 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，会议于 2016 年 6 月 6 日以

直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于重大资产重组进

展暨延期复牌》的议案

经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 6 月

27 日起继续停牌，待相关事项确定后复牌。具体内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司董事会关于重大资产重

组进展暨延期复牌的公告》。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日