证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2016-052
信雅达系统工程股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,853,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭华强先生主持。会议的表决方
式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案 》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一
条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十
三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
各子议案分项表决。
5.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股票的发行对象及发行方
式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价
格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.11 议案名称：募集配套资金所发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.12 议案名称：募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.13 议案名称：募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.14 议案名称：募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.15 议案名称：募集配套资金所发行股份的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.16 议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.17 议案名称：募集配套资金所发行股份的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.18 议案名称：募集配套资金所发行股票的拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.19 议案名称：后续收购安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.20 议案名称：超额完成业绩的奖励措施安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.21 议案名称：权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.22 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.23 议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
5.24 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
6 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
7 议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
8 议案名称：《关于公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资
产协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
9 议案名称： 关于公司与各方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,852,790 99.99 713 0.01 0 0.00
10 议案名称：《关于公司与配套募集资金各认购方签署附条件生效的〈关于信
雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,851,890 99.99 713 0.00 900 0.01
11 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,851,890 99.99 713 0.00 900 0.01
12 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告与资产评估报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,851,890 99.99 713 0.00 900 0.01
13 议案名称：《公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,851,890 99.99 713 0.00 900 0.01
14 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,851,890 99.99 713 0.00 900 0.01
15 议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,851,890 99.99 713 0.00 900 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
符合发行股
份及支付现
金购买资产
并募集配套
资金条件的
议案 》
2 《关于本次 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
交 易 符 合
〈上市公司
重大资产重
组 管 理 办
法〉第十一
条、〈关于规
范上市公司
重大资产重
组若干问题
的规定〉第
四条规定的
议案》
3 《关于本次 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
交 易 符 合
〈上市公司
重大资产重
组 管 理 办
法〉第四十
三条规定的
议案》
4 《关于本次 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
交易不构成
借壳上市的
议案》
5.00 《关于信雅 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
达系统工程
股份有限公
司发行股份
及支付现金
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易方案的议
案》
5.01 本次交易的 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
整体方案
5.02 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产的交
易对方
5.03 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产的标
的资产
5.04 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产的定
价依据及交
易价格
5.05 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产所发
行股票的种
类和面值
5.06 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产所发
行股票的发
行对象及发
行方式
5.07 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产所发
行股份的定
价原则及发
行价格
5.08 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产所发
行股份的发
行数量
5.09 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产所发
行股份的锁
定期安排
5.10 发行股份及 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
支付现金购
买资产所发
行股票的拟
上市地点
5.11 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金所发行股
票的种类和
面值
5.12 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金所发行股
份的发行对
象及发行方
式
5.13 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金所发行股
份的定价原
则及发行价
格
5.14 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金总额
5.15 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金所发行股
份的发行数
量
5.16 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金用途
5.17 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金所发行股
份的锁定期
安排
5.18 募集配套资 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
金所发行股
票的拟上市
地点
5.19 后续收购安 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
排
5.20 超额完成业 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
绩的奖励措
施安排
5.21 权属转移的 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
合同义务和
违约责任
5.22 滚存未分配 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
利润的安排
5.23 过渡期间损 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
益安排
5.24 决议有效期 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
6 《关于本次 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
发行股份购
买资产并募
集配套资金
构成关联交
易的议案》
7 《关于〈信 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
雅达系统工
程股份有限
公司发行股
份及支付现
金购买资产
并募集配套
资金暨关联
交 易 （ 草
案）〉及其摘
要的议案》
8 《关于公司 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
与各方签署
附条件生效
的〈发行股
份及支付现
金购买资产
协议〉的议
案》
9 《关于公司 573,698 99.88 713 0.12 0 0.00
与各方签署
附条件生效
的〈盈利预
测 补 偿 协
议〉的议案》
10 《关于公司 572,798 99.72 713 0.12 900 0.16
与配套募集
资金各认购
方签署附条
件 生 效 的
〈关于信雅
达系统工程
股份有限公
司之股份认
购合同〉的
议案》
11 《关于评估 572,798 99.72 713 0.12 900 0.16
机构的独立
性、评估假
设前提的合
理性、评估
方法与评估
目的的相关
性以及评估
定价的公允
性的议案》
12 《关于批准 572,798 99.72 713 0.12 900 0.16
本次交易相
关 审 计 报
告、审阅报
告与资产评
估报告的议
案》
13 《公司董事 572,798 99.72 713 0.12 900 0.16
会关于本次
发行股份及
支付现金购
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
事项履行法
定程序的完
备性、合规
性及提交法
律文件的有
效 性 的 说
明》
14 《关于提请 572,798 99.72 713 0.12 900 0.16
股东大会授
权董事会办
理本次向特
定对象发行
股份及支付
现金购买资
产并募集配
套资金暨关
联交易相关
事 宜 的 议
案》
15 《关于本次 572,798 99.72 713 0.12 900 0.16
交易摊薄上
市公司即期
回报情况及
填补措施的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案全部为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华，王淳莹
2、 律师鉴证结论意见：
信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章
程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效；作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
信雅达系统工程股份有限公司
2016 年 6 月 17 日
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