华锐风电科技（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年七月四日
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 7 月 4 日 13:30
会议地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 809 会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事
和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 推选监票人和计票人。
五、 宣读会议审议议案。
六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 休会统计表决情况。
九、 宣布议案表决结果。
十、 宣读股东大会决议。
十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十二、 主持人宣布本次股东大会结束。
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2016 年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到
并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将
报告有关部门处理。
3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行
发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不
超过五分钟。
5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两
名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，大会主持人有权加以制止。
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议案一
华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东：
公司董事会于 2016 年 5 月 20 日收到邵阳董事书面辞职信，邵阳董事因工
作变动原因辞去公司董事职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董
事会由 9 名董事组成。公司股东大连重工起重集团有限公司已推荐提名马忠先
生为公司第三届董事会董事候选人。马忠先生简历如下：
马忠，男，汉族，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，研究
生学历，硕士学位，经济师。1987 年 7 月参加工作，曾任大连华锐重工集团股
份有限公司法律事务部部长、大连大起集团有限责任公司销售公司总经理、大
连绿洲能源有限公司副总经理。现任大连重工起重集团有限公司职工董事，大
连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、资本运营部部长，大连大起集团有限
责任公司董事长。
公司第三届董事会于 2016 年 6 月 16 日召开临时会议，对股东提名的董事
候选人马忠先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司董事的资格，现
将马忠先生做为董事候选人提交公司股东大会进行选举。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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