证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2016－031
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 06 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济
创新研发中心大厦 29 层（公司会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,936,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，智大勇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,635,644 99.87 301,300 0.13 0 0.00
2、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,530,044 99.83 406,900 0.17 0 0.00
3、 议案名称：《2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,530,044 99.83 406,900 0.17 0 0.00
4、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,530,044 99.83 406,900 0.17 0 0.00
5、 议案名称：《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,907,344 99.57 1,029,600 0.43 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,530,044 99.83 406,900 0.17 0 0.00
7、 议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,527,844 99.83 406,900 0.16 2,200 0.01
8、 议案名称：《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,633,444 99.87 303,500 0.13 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,635,644 99.87 301,300 0.13 0 0.00
10、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,530,044 99.83 406,900 0.17 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 238,174,824 100.00 0 0.0000 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 1,732,520 62.72 1,029,600 37.28 0 0.00
其中:市值 50 万以下普通股
股东 262,520 73.01 97,000 26.99 0 0.00
市值 50 万以上普通股股东 1,470,000 61.18 932,600 38.82 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2015 年度利
5 1,732,520 62.72 1,029,600 37.28 0 0.00
润分配预案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：关传静、孙维涛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016 年 6 月 17 日
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