股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临 2016-018
债券代码：122115、122116 债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 16
日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2016 年
6 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实
际参会董事 8 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1.关于增补董事的议案。
公司董事会于 2016 年 5 月 20 日收到邵阳董事书面辞职信，邵阳董事因工作
变动原因辞去公司董事职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董事会
由 9 名董事组成。公司股东大连重工起重集团有限公司已推荐提名马忠先生为
公司第三届董事会董事候选人。董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并将
资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对第三届董事会增补董事
发表独立意见如下：
（1）经审核，大连重工起重集团有限公司直接持有公司 16.86%的股份。
我们一致认为，股东提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数
1
符合《公司章程》的规定。
（2）根据提名股东提供的马忠董事候选人的履历资料，我们对董事候选人
马忠的任职资格进行了审核，我们一致认为马忠先生符合《中华人民共和国公司
法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
（3）公司于 2016 年 6 月 16 日召开的第三届董事会临时会议审议通过《关
于增补董事的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐
风电《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意将马忠先生作为董事候选人提请公司 2016 年第一次临
时股东大会进行选举。
第三届董事会董事候选人马忠先生简历请见附件。
2.关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2016 年 7 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，将董
事候选人提交股东大会进行选举。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
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附件：
第三届董事会董事候选人马忠先生简历
马忠，男，汉族，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，研究生
学历，硕士学位，经济师。1987 年 7 月参加工作，曾任大连华锐重工集团股份
有限公司法律事务部部长、大连大起集团有限责任公司销售公司总经理、大连绿
洲能源有限公司副总经理。现任大连重工起重集团有限公司职工董事，大连华
锐重工集团股份有限公司总裁助理、资本运营部部长，大连大起集团有限责任公
司董事长。
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