哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2015 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
目 录
1、哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会监票人产生办法………….….2
2、哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度利润分配预案…………………….…….…3
3、哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度财务决算报告……………………….……4
4、哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度董事会工作报告………………………..…5
5、哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度监事会工作报告…………………………11
6、哈尔滨空调股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告…………………………14
7、哈尔滨空调股份有限公司关于聘请公司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计报
酬的提案………………………………………………………………………..…….19
8、哈尔滨空调股份有限公司关于撤换第六届董事会独立董事的提案…………….20
9、哈尔滨空调股份有限公司关于提名增补第六届董事会独立董事的提案……….21
10、哈尔滨空调股份有限公司关于提名增补第六届董事会董事的提案…………….22
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司
2015 年年度股东大会监票人产生办法
各位股东：
本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股份有限公司董
事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：
大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，
监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。
对监票人人选采用鼓掌方式通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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2015 年度利润分配预案
各位股东：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈尔滨空调股份有限公司 2015
年度实现归属于母公司股东的净利润 13,948,741.43 元，扣除本期提取的法定盈余公
积 1,980,360.31 元和 2014 年度分配的现金股利 6,900,132.10 元，加上年初未分配
利润 267,190,613.50 元，可供股东分配的利润为 272,258,862.52 元。
由于公司 2015 年实现的利润基数较小，考虑到公司资金紧张的现状，公司 2015
年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至 2016 年度，用于补充公司
流动资金。
2015 年度不进行资本公积金转增股本。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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哈尔滨空调股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东：
现将哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度财务决算主要指标报告如下：
1、营业收入 757,259,219.66 元，同比减少 28.49%；
2、营业利润 3,878,187.98 元，同比减少 70.76%；
3、归属于上市公司股东的净利润 13,948,741.43 元，同比减少 38.16%；
4、稀释每股收益 0.0365 元，同比减少 38.10%；
5、股东权益 862,943,939.14 元，比上年度增长 0.80%；
6、归属于上市公司股东的每股净资产 2.251 元，比上年度增长 0.80%；
7、加权平均净资产收益率 1.62%，比上年度增加 1.05 个百分点；
8、总资产 2,502,896,153.21 元，比上年度减少 4.30%；
9、经营活动产生的现金流量净额-67,218,350.57 元，比上年度减少 125.38%。
公司 2015 年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了中审亚太审字(2016)010007 号标准无保留意见的审计报告。本报告各项指标均已
得到该审计报告的确认。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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2015 年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会委托，我向股东大会作哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“哈空
调”或“公司”）2015 年度董事会工作报告。报告共分三部分：第一部分为公司 2015
年度整体运营情况的简要回顾；第二部分为公司董事会 2015 年度的日常工作情况；
第三部分为 2016 年工作的整体安排和部署。
请审议。
第一部分 哈空调 2015 年度整体运营情况的简要回顾
2015 年度，公司运营仍然比较困难。受国家宏观经济下行影响，公司产品市场持
续低迷，竞争残酷，应收账款、存货、银行贷款仍居高位。面对压力和挑战，公司董
事会领导哈空调全体员工团结奋战，对外以销售为中心，对内以生产为中心，采取积
极有效的措施，打折回收了内蒙古能源发电投资集团公司下属企业的陈欠货款，努力
降低“三高”，成功转让子公司天勃公司股权，并对做强做优上市公司进行了新尝试，
公司运营平稳进行。
2015 年，公司全年实现营业收入 75,725.92 万元，较上年减少 28.49%，实现主
营业务收入 68,003.54 万元，较上年减少 26.35%，实现营业利润 387.82 万元，较上
年减少 70.76%，净利润 1,394.87 万元，较上年减少 38.16%。下面分七个方面对 2015
年度的主要工作进行回顾。
一、调整工艺布局、整合产能初见成效，生产协同效应提高，全年生产任务顺利
完成
2014 年末，公司按照科学工艺布局完成了哈尔滨区域资产的搬迁和整合工作，南
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湖路厂区的生产能力整合至公司主营地。过去的一年里，公司对生产能力的整合初见
成效，生产协同效应进一步提高，再加之实施焊接工艺攻关提高自动化水平等举措，
确保产品保质保量如约交货。
二、抓订单，促回款，降存货，努力搞好营销工作
受国家宏观经济下行影响，国家电站空冷产品需求萎缩，石化项目也在缩减，加
之不断有新的竞争者涌入，竞争更加激烈，公司产品市场形势严峻。面对挑战，公司
营销工作采取及时掌握项目信息，按照计划全程跟踪、重视并做好前期技术沟通等行
之有效的措施，努力争取订单。同时继续实施公司发展战略，优化境外区域布局，着
力开发印度、加拿大和中东等国际市场，为公司争取了一定的国外订单。报告年度，
公司订货合同总额 47,147.95 万元，较上年减少 54.07%。其中：国内市场订货总额
40,240.19 万元，较上年下降 60.80%；国际市场订货金额折合人民币约 6,907.76 万
元（2014 年度无国际市场合同）。石化空冷产品订货金额 38,629.58 万元，较上年增
长 6.38%；电站空冷产品订货金额 8,360.61 万元，较上年减少 87.33%。
公司在抓订单的同时，采取强有力的措施，大力推进产品发运工作和货款回收工
作。经公司股东大会批准，以不低于 7 折的折扣完成了对内蒙古能源发电投资集团公
司下属企业 5 年以上的陈欠货款的回收工作，收回承兑汇票 12,686.23 万元，现金
4,397.18 万元，共计 17,083.41 万元，再加上 2015 年度公司回收的货款，为公司平
稳经营提供了保障。截止 2015 年末，公司应收账款余额和存货余额较上年期末分别
减少了 11.32%和 26.09%。
三、加强产品生产全周期管理，多方采取措施，降低产品成本
降低成本，增强公司在产品市场的竞争力是公司 2015 年度的一项重要任务。年
内，公司加强产品全过程管理，多方采取措施，有效降低产品成本：首先，在产品设
计环节，突破原有的设计模式，采用 ANSYS 分析方法，综合考虑产品性能、成本等因
素，对设计方案进行优化，从源头上控制原材料品种、使用量；其次，扩大物资采购
公开招标范围，降低原材料价格。实施招标后，公司不同材质的钢材采购价格平均降
幅在 15%-20%，外协产品价格降幅在 10%左右。第三，通过按照科学工艺布局对产能
进行整合和实施焊接工艺攻关提高自动化水平等举措，提高生产效率，降低了产品作
业成本。
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四、致力于技术研发和工艺创新，公司研发工作取得新成绩
2015 年度，公司获得了“核电站应急发电系统空冷器铜管端部焊接防止裂纹装置”
发明专利，“一种用于铜管除锈设备的密封机构”和“一种散热管的镶片成型设备”
两种实用新型专利。公司“1000MW 超超临界机组空冷岛关键技术研究”荣获 2015 年
度哈尔滨市科技进步一等奖，“石化空冷器碳钢管箱带极堆焊”荣获 2014 年度哈尔滨
市优秀创新产品奖，“加氢装置用双相不锈钢空冷器研制”项目被哈尔滨市科技局批
准登记为高级科技成果。
五、子公司转让成功，资产整合收到新成效
为了有效盘活资产，提高资产的收益率，公司决定以国资委批复的相关资产的评
估价为底价公开挂牌出售近年来亏损的全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权
和哈尔滨南湖路厂区相关资产，处置峰尚福成员工宿舍等资产。年内，天勃公司股权
转让成功，转让价款 11,925.21 万元。在终止其亏损的基础上，形成了投资收益
4,962.00 万元，资产整合初见成效。
六、筹划重大资产重组事项，为做优做强哈空调进行新尝试
按照哈工投的整体发展战略，年内，公司控股股东筹划了涉及公司的重大资产重
组事项，拟通过发行股份及支付现金的方式收购第三方资产。虽然历时 3 个月，该事
项最后终止，但为做优做强哈空调进行了有益的尝试。
七、党建工作取得新成效，企业凝聚力得以增强
一年来，公司党委以生产经营为中心，以完善企业文化、弘扬企业精神为抓手，
积极开展党建工作，取得新成效。一是加强政治理论学习，强化领导班子思想建设 通
过学习领会十八大及十八届三中、四中和五中全会精神，领导班子政治理论、大局观
念、责任使命感和忧患意识明显增强；二是推进“学习型党组织 学习型党员”活动 加
强党性教育 通过开展《实践“三严三实” 做合格共产党员》专题讲座、观看《筑梦
中国》历史文献纪录片和《发展党员读本》、《三严三实》读本学习等活动，广大党员
党性意识显著增强；四是开展党员实践活动 促进党员在生产实践中建功立业 通过
开展义务劳动、车间大扫除和“诚实劳动 诚信经营”等活动，重塑党员在群众中的
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良好形象，增强党员政治素养，提高了党员的思想境界。一年来，按照组织章程和党
员发展程序，公司党委发展了 2 名同志为中共预备党员，4 名同志转为正式党员。通
过公司各级党群组织卓有成效的工作，公司面貌有所改观，企业凝聚力不断增强。
第二部分 董事会日常工作
2015 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规章和监
管部门的要求以及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，忠实
守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好地完成了董事会的各项工作。
一、董事会会议情况
在过去的一年里，公司董事会共召开了 9 次会议，审议决议各类议案、提案 37 项。
对公司 2014 年度内部控制评价报告，2014 年度定期报告，2014 年度决算报告及利润
分配方案，2015 年季度与中期报告，重大资产重组继续停牌，高管人员变动，清收货
款，出售资产及向金融机构申请授信等 37 项重大事项做出了决策，提交到股东大会审
议 9 项，各项决策审慎、科学、迅速。
二、股东大会决议的执行情况
报告年度，由公司董事会召集，按照规定召开了 2014 年度股东大会年会、2015 年
度第一、第二次股东大会临时会议，审议议案、提案共 9 项，形成决议 9 项。公司董
事会认真执行了股东大会各项决议，按照决议，清收了内蒙古能源发电投资集团公司
下属电厂陈欠货款，以公开挂牌的方式成功转让了上海天勃能源设备有限公司的股权，
续聘了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，并支付
了 2014 年度的审计费用等。
三、信息披露情况
报告年度，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告 56 份，非公告上网披
露文件 3 份，向上交所报备各类文件 112 份。内容除公司相关定期报告，公司董事会、监事
会、股东大会审议事项等临时公告外，还包括公司重大人事变动、转让子公司股权、重大资产重组等
重大事项，公司披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，符合及时
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性原则和公平性原则。在上交所首次实施的上市公司信息披露工作评级活动中，被评为 B
级（共分 A、B、C、D 四个等级）。
第三部分 2016 年主要工作安排
2016 年是“十三五”开局之年，是落实党的十八届五中全会和中央经济工作会议
精神，加快公司发展变革的重要一年。这一年的工作主要从以下三个层面进行安排：
一、公司战略经营
我们要认真研究经济新常态下企业的发展战略和发展方向。通过分析国内外经济
形势和国家产业政策以及地方政府的投资策略，把握公司所在行业的发展方向，寻找
新的利润增长点。认真研究资本市场、证券市场的特点和有关规定，丰富公司做优做
强的手段，在危机中寻求发展壮大的机会。
二、资产整合
要继续进行资产整合工作，提高资产使用效率：一是要加快完成南湖路厂区和峰
尚福成员工宿舍等腾挪出的资产的出售和处置工作，尽快变现；二是要全力推进王岗
厂区的改造工作，进一步完善公司的生产布局，提高公司的生产协同效应；三是要继
续梳理对外投资，强干主业，对无收益、收益小的投资彻底清理，回笼资金。
三、生产经营
继续坚持“内以生产为中心、外以销售为中心”，继续实施“保订单、调结构、
强管理、降三高、提资效”的工作举措：一是要加大产品研发创新力度，强化公司国
内外营销工作，着力拓展市场和品牌建设，提高公司自主创新能力和综合竞争力，争
取多拿订单；二是要把货款回收工作放在重中之重，加大清收陈欠货款的力度，千方
百计回收货款，确保公司运营“血液”畅通；三是要强化质量体系建设，严密产品生
产过程控制，强化监督整改，确保产品质量；四是要继续实施内部挖潜，大力降低成
本与费用；五是要持续开展管理提升工作，不断提高公司管理效率和管理水平。
2016 年，公司计划实现营业收入 7.35 亿元，成本费用 7.3 亿元。我们有信心抓
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住机遇，战胜挑战，努力完成 2016 年的经营计划，渡过难关。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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哈尔滨空调股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东：
我受哈尔滨空调股份有限公司监事会委托，就 2015 年度工作情况向股东大会报
告，请审议。
一、监事会对公司 2015 年度经营情况的评价
2015 年，公司生产经营工作依然困难重重。对外面对国家整体经济增速放缓，全
社会用电量不足，电力企业不能满负荷发电，电厂招标项目大幅减少和国际油价持续
低迷，炼油行业面临亏损等不利的环境；对内面对银行贷款、应收账款、存货居高不
下。公司在认真总结有利条件和不利因素的前提下，深入分析市场新变化，明确全年
发展目标，以解决资金紧张症结为突破口，通过采取强化管理、优化配置、盘活资产、
降低成本、加大清欠、拓展市场和减少存货等一系列新举措。虽然完成指标比往年相
比有所下降，但取得这样的经营结果还是不易的。
二、监事会对公司董事会 2015 年度工作的评价
公司监事会认为，2015年公司董事会严格按照公司章程认真地履行职责和义务。
认为全体董事在执行公司职务时能够自觉贯彻执行股东大会和董事会的决议，尽职尽
责维护广大股东利益。公司2015年年度报告所包含的内容从各个方面客观、真实地反
映了公司的经营情况。公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和管理制度的各项规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
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三、2015 年度监事会工作的回顾
在过去的一年中，公司监事会运作正常。监事会根据《公司法》、《证劵法》、
《公司监事会议事规则》、《公司章程》中的有关规定，本着对全体股东负责的精神
努力开展各项工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法
性、合规性进行了监督，对公司编制的定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。
监事列席了公司董事会会议，并提出了相应的意见和建议。报告期内，公司监事会召
开了五次会议内容如下：
（一）、2015年1月19日召开了第六届三次监事会会议，审议通过了：1、《关于
与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》；2、《关于与哈尔
滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》；3、《关于与哈尔滨
哈衡衡器制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
（二）、2015年4月18日召开了第六届四次监事会会议，审议通过了：1、《2014
年度监事会工作报告》；2、《监事会监事 2014 年度薪酬的提案》；3、《关于 2014
年计提资产减值准备的提案》；4：《关于会计政策变更的提案》；5、公司 2014 年
年度报告全文及摘要；6、《2014 年度内部控制评价报告》；7、《2014 年度内部控
制审计报告》；8、公司 2015 年第一季度报告全文及摘要。
（三）、2015年8月15日召开了第六届五次监事会会议，审议通过了公司2015年
上半年度报告全文及摘要。
（四）、2015 年 10 月 25 日召开了第六届六次监事会会议，审议通过了 1、公司
2015 年第三季度报告全文及摘要；2、《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限
公司股权的提案》；3、《关于出售南湖路厂区资产的提案》。
（五）、2015 年 12 月 1 日召开了第六届七次监事会会议，审议通过了《关于清
收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》。
四、监事会独立意见
（一）、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
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报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序
合法并建立了基本完善的内部控制制度，组织召开董事会、股东大会及相关决议的程
序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反纪律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见：
报告期内，监事会认真履行检查财务职能，认为中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，
报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：
报告期内，公司无募集资金使用行为。
（四）、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见：
报告期内无收购资产情况，审议通过了公司《关于转让全资子公司上海天勃能源
设备有限公司股权的提案》，并已于2015年12月16日签署转让协议。审议通过了公司
《关于出售南湖路厂区资产的提案》。
（五）、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司关联交
易定价公允，方案切实可行，议案的审议、表决程序依据相关法律、法规，是在关联
董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。
（六）、监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会认为：公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况,对
公司内部控制的总结比较全面。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价
是客观的、真实的,作为公司监事,我们同意《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
各位股东以上是公司监事会2015 年度的工作情况。在2016年公司监事会将继续
认真履行职责和义务，积极参与和监督董事会的工作，并对董事会给予全力的支持和
配合，为公司的规范运作和可持续发展而努力工作。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
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2015 年度独立董事年度述职报告
各位股东：
报告期内，作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的
独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事年报报告期间工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实、勤
勉、尽责地履行职责，谨慎、恰当地行使独立董事权利，持续关注公司法人治理结构、
规范运作、重大经营活动、财务状况等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委
员会会议，认真审议各项议案，充分发挥我们的独立性和专业性，对公司相关事项发
表独立意见，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2015
年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事三名，达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规关于上
市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。主要工作履历如下：
唐宗明先生，1966 年生人，1989 年毕业于哈尔滨商业大学商品管理工程系，学
士学位，高级会计师职称，首批资深注册会计师。曾任齐齐哈尔百货大楼科员、齐齐
哈尔市第一商业局科员、齐齐哈尔市审计局科员，齐齐哈尔市鹤城会计师事务所副所
长，黑龙江中齐会计师事务所副所长，黑龙江中齐会计师事务所有限公司董事长，中
国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会内部治理委员会委员。现任黑龙江中齐
会计师事务所有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会内部
治理委员会委员，本公司独立董事。
张文良先生，1963 年生人，1987 年毕业于上海同济大学建筑管理专业毕业，大
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学本科学历，经济师职称，注册资产评估师资格。曾任黑龙江省建行房地产信贷部科
员、建经处主任科员、黑龙江省建兴资产评估事务所副所长、董事长兼总经理。现任
哈尔滨隆飞资产评估有限公司董事长、本公司独立董事。
李瑞峰先生，1965 年生人，1988 年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及 自动
化专业，学士学位；1991 年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化 专业，硕
士学位；1997 年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业，博士学位。曾任
哈尔滨工业大学助理研究员、副教授、教授，机器人研发中心主任。现任哈尔滨工业
大学机器人研究所副所长、哈工大机器人集团有限公司董事、本公司独立董事。
2、独立性情况说明
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求
的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、2015 年独立董事参加各项会议情况表：
董事会 股东大
董事会
专门委员会 会
姓名
本年应参 亲自出 委托出 缺席 本年应参 亲自出 亲自出
加次数 席次数 席次数 次数 加次数 席次数 席次数
唐宗明 9 7 2 0 4 4 1
张文良 9 9 0 0 5 5 2
李瑞峰 9 8 1 0 1 1 3
我们同意公司 2015 年度董事会议案及其他非董事会议案事项，未有异议。
2、现场考察情况
2015 年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责，公司为我
们行使职权提供了必要的工作条件并给予了充分的配合。
3、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们在履行职责过程中，公司董事会、经营班子和相关工作人员给予
了积极有效的配合和支持,使我们能及时了解公司生产经营动态,并获取了大量做出
独立判断的资料。同时,召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会议材料,并及
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时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）、关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市 公
司关联交易实施指引》等相关制度的要求,我们对 2015 年度公司发生的关联交 易事
项,按照规定做出了判断和审核。
截止报告期末，公司发生的日常关联交易均严格控制在日常关联交易范围内，交
易公允且未对公司造成风险，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）、对外担保及资金占用情况
截至报告期末，公司不存在对外担保及被控股股东或其关联方非经营性占用资金
的情况。
（三）、募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高管人员的提名和聘用符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事和高管人员的报酬遵循公司董事会、股东会确定的标准发放，发放金额与报
告中披露的一致。
（五）、业绩预告及业绩快报情况
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司于 2015 年 1 月 20 日披露了
公司 2014 年年度业绩预盈公告。我们认为，公司严格按照《股票上市规则》的要求
发布业绩预告，符合信息披露的相关规定。
（六）、聘任或者更换会计师事务所情况
2015 年 6 月 27 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2015
年度审计机构及 2014 年度审计报酬的提案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。我们认为，上述决议程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
（七）、现金分红及其他投资者回报情况
公司 2014 年年度股东大会审议批准 2014 年度公司利润分配方案为：以 2014 年
12 月 31 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
共计派发现金股利 6,900,132.10 元（含税），剩余 260,290,481.40 元未分配利润结
转到 2015 年度。2014 年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为：
公司 2014 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股
东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，同意提请公司股东大会审议。
（八）、公司及股东承诺履行情况
2015 年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺 的情
形。
（九）、信息披露执行情况
报告期内，我们对公司 2015 年信息披露的执行情况进行了监督。报告期内上市
公司已披露的公告与实际情况一致。我们认为,公司能够严格按照有关法律法规和内
部规章制度的规定进行信息披露,保证了披露信息的真实、准确、完整、及时。
（十）、内部控制执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规
范性文件要求，我们听取了公司 2015 年度内部控制各项工作开展情况 ，认为《公司
内部控制自我评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确地反映了公司目前
内部控制的现状。 为公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不
存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会以及下属专门委员会会议的召集召开均符合相关规定，表决程序和表
决结果均合法有效。
四、总体评价和建议
作为哈尔滨空调股份有限公司的独立董事，2015 年度，我们按照相关法律 法规
对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同 公司董
事会、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策 参考建议，
提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
2016 年，我们将按照相关法律法规的要求，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，
加强与公司其他董事、监事、经营层之间的沟通与合作，为董事会科学决策提供参考
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
意见和建议，为公司创造良好业绩回馈全体股东，发挥积极作用。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
独立董事：唐宗明、张文良、李瑞峰
2016 年 6 月 29 日
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司
关于聘请公司 2016 年度审计机构及 2015 年度
审计报酬的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构，给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提
供的 2015 年度财务审计服务报酬为人民币 55 万元，2015 年度内部控制审计服务报酬
为人民币 30 万元。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司
关于撤换第六届董事会独立董事的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司第六届董事会独立董事张文良先生未出席公司于 2016
年 4 月 17 日召开的六届七次董事会会议，也未委托其他董事出席会议。公司自 2016
年 4 月 17 日起至今，通过多种方式仍未能与张文良先生取得联系，根据《公司章程》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》等相关规定，现提请股东大会对其予以撤换调整。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司
关于提名增补第六届董事会独立董事的提案
各位股东：
鉴于哈尔滨空调股份有限公司董事会提请股东大会撤换独立董事张文良先生，公
司董事会提名张心明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
张心明，男，1964 年 12 月出生，大学学历，律师，1992 年毕业于吉林大学法律
专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任黑
龙江法同律师事务所主任律师、合伙人。
张心明先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，
未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司章程》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》等关于独立董事任职资格的相关规定（独立董事候选人任职资格
已经上海证券交易所审核无异议）。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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哈尔滨空调股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司
关于提名增补第六届董事会董事的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司因董事辞职造成第六届董事会董事成员缺位，公司董
事会提名刘美娟女士为公司第六届董事会董事候选人。
刘美娟，女，1966 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986 年参
加工作，曾任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师、副总经理，
哈尔滨机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业资产经营有限责任公司
财务审计处副处长、审计处副处长、处长、哈尔滨工业投资集团有限公司审计部部长。
现任公司副总经理、纪委书记。
刘美娟女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，
三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上
市公司董事的期间情形，具备董事任职资格。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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