证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-066
福建冠福现代家用股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2016 年 6 月 16 日下午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先
生召集，本次会议通知已于 2016 年 6 月 14 日以传真、电子邮件、专人递送等方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九
张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司
名称的议案》。
鉴于公司现有名称“福建冠福现代家用股份有限公司”已不能较好体现公司
目前的业务布局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确反映公司的战略规
划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值，公司拟将现行的公
司名称变更为“冠福控股股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准），
并拟将公司英文名称由“Fujian Guanfu Modern Household Wares CO.,Ltd.”变更为
“Guanfu Holdings CO.,Ltd.”。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
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司章程>的议案》。
鉴于公司现有名称“福建冠福现代家用股份有限公司”已不能较好体现公司
目前的业务布局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确反映公司的战略规
划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值，公司拟将现行的公
司名称变更为“冠福控股股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准），
并拟将公司英文名称由“Fujian Guanfu Modern Household Wares CO.,Ltd.”变更为
“Guanfu Holdings CO.,Ltd.”。现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布
的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]47 号）等法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意就公司名称变
更拟对现行的《福建冠福现代家用股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
进行如下修改：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第四条 公司注册名称：中文全 第四条 公司注册名称：中文全
称：福建冠福现代家用股份有限公司 称：冠福控股股份有限公司
英文全称：Fujian Guanfu Modern 英 文 全 称 ： Guanfu Holdings
Household Wares Co.,Ltd. Co.,Ltd.
公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订并制作《公司章程》修
订本（全文附后）。在公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案后，该《公
司章程（修订本）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年
第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时
提 案 的 补 充 通 知 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
特此公告。
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福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十七日
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