证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-33
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会
议于 2016 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。公司通知于 2016 年 6 月 9 日以
书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。会议审议并一致通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于对外投资设立参股公司的议案
公司拟与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投公司”）、乐山犍为
世纪旅游发展有限公司（以下简称“犍为世纪”）共同投资设立四川川投峨眉旅
游开发有限公司（以下简称“川投峨眉”）。拟设立的川投峨眉的注册资本为人民
币 10000 万元，其中川投公司出资人民币 7500 万元，占注册资本的 75%，公司
出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%，犍为世纪出资人民币 500 万元，占
注册资本的 5%。相关内容详见公告：2016- 34《峨眉山旅游股份有限公司关于
对外投资设立参股子公司的公告》）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）是公司控股子公司峨
眉山万年实业公司（以下简称“万年实业”）的控股子公司，万年实业持有洪金
公司 60%股权。公司持有万年实业 94.3%的股权，公司控股股东四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）持有万年实业的 5.7%的股权。
为支持洪金公司的发展，根据实际情况，集团公司拟对洪金公司提供为期不超过
五年的财务资助，额度不超过 2 亿元，借款利息以同期银行基准利率为准。相关
内容详见公告：2016- 35《峨眉山旅游股份有限公司关于控股孙公司接受控股股
东财务资助暨关联交易的公告》）。
此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生、师进刚先生、邹志明先生就
该议案回避表决。独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
为适应公司战略发展需要，公司拟对参股公司云南天佑科技开发有限公司提
供为期不超过五年的财务资助，最高数额为 4000 万元，资金来源为公司自有资
金，借款利息以同期银行基准利率为准。
此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生、邹志明先生就该项议案回避
表决。独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。相关内容详见公告：2016-
36《峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公
告》）。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
公司拟于 2016 年 7 月 5 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。相关内
容详见公告：2016- 38《峨眉山旅游股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时
股东大会的公告》）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次议会决议；
2、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的事前认可意见；
3、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
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