股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-34
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2016
年 6 月 13 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十四
次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于 2016 年 6 月 16 日上午以通讯方
式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事 11 名，实际
参加表决董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过
了如下决议：
一、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换董事会
战略委员会委员的议案。
公司董事会战略委员会委员黄有光先生因为工作原因，已经辞去公司董事和
战略委员会委员职务，为弥补战略委员会委员名额空缺，董事会同意麦卫斌董事
担任战略委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换董事会审
计委员会委员的议案。
公司董事会审计委员会委员黄有光先生因为工作原因，已经辞去公司董事和
审计委员会委员职务，为弥补审计委员会委员名额空缺，董事会同意杨真永董事
担任公司审计委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换董事会薪
酬与考核委员会委员的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会委员黄有光先生、徐天伟先生因为工作原因，
已经辞去公司董事和薪酬与考核委员会委员职务，为弥补薪酬与考核委员会委员
名额空缺，董事会同意麦卫斌董事、杨真永董事担任薪酬与考核委员会委员职务，
任期与公司第五届董事会任期一致
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经
理的议案。
因为工作变动原因，王民先生已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海
峡股份《公司章程》规定，董事会同意聘任潘虎先生担任公司副总经理职务，任
期与公司第五届董事会任期一致。潘虎先生简历见附件。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于司南公司使用2.1
亿元担保额度开展担保业务的议案。
为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务是公司全资子公司
司南公司的一项主要业务，随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的游艇
将逐步增加，关税保证金担保业务不断上升，公司董事会同意司南公司使用最大
限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务，有效期限为一年。具体内容
详见公司2016年6月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的公
告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见披露于同日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十七日
附件：
潘虎，男，汉族，1972 年 3 月出生，中共党员，大专学历，丙类一等船长。
曾任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长，海南海峡航
运股份有限公司总经理助理兼调度室主任，现任海南海峡航运股份有限公司总经
理助理兼信海船队经理。
潘虎先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易
所惩戒。
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