海峡股份 独立董事意见
海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板
上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有
限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，
我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，
经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第十四次会议审议的关
于聘任公司副总经理的议案、关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议
案发表独立意见如下：
（一）关于聘任公司副总经理的独立意见
1、经审阅潘虎先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147 条规定不得担
任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。
2、同意董事会聘任潘虎先生为公司副总经理。
（二）关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的独立意见
1、公司全资子公司海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）自
开展游艇关税保付保函业务以来，业务开展状况良好。随着国家相关政策的逐步放
宽，进入海南活动的外籍游艇将逐步增加，关税保付保函业务将不断上升，市场前
景较好。
2、为有效控制向海关开具关税保付保函业务的风险，司南公司制定了海南司南
环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
3、同意司南公司使用 2.1 亿元担保额度开展担保业务。
海峡股份 独立董事意见
（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
四次会议部分议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 蔡东宏
雷小玲 孟兆胜
二○一六年六月十六日
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