常熟市天银机电股份有限公司
章程修正对照表
鉴于常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买
资产并募集配套资金项目已获中国证券监督管理委员会审核通过，且公司已
实施完毕本次重大资产重组，实施完成后公司总股本由200,000,000股增加至
219,020,653股，注册资本由200,000,000元增加至219,020,653元。另根据公司
2015 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 实 施 ， 公 司 总 股 本 由 219,020,653 股 增 加 至
328,530,979股，注册资本相应增加至328,530,979元，公司董事会决定修改《公
司章程》中的相应条款。同时，根据上述事项结合公司实际情况对《公司章
程》中的部分条款进行修订完善。
具体修订内容如下：
条 款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。公司系 关规定成立的股份有限公司。公司系
由常熟市天银机电有限公司（以下简 由常熟市天银机电有限公司（以下简
称“原公司”）全体股东作为发起人， 称“原公司”）全体股东作为发起人，
第二条 以常熟市天银机电有限公司经审计 以常熟市天银机电有限公司经审计确
确认的账面净资产整体折股进行整 认的账面净资产整体折股进行整体变
体变更设立的，在苏州市工商行政管 更设立的，在苏州市工商行政管理局
理局注册登记，取得营业执照，注册 注册登记，取得营业执照，统一社会
号为320581000049736。 信用代码为91320500741304044W。
第六条 公司注册资本为人民币20,000万 公司注册资本为人民币
元。 32,853.0979万元。
经依法登记，公司经营范围是： 经依法登记，公司经营范围是：
冰箱及家用电器配件，制冷设备，模 冰箱及家用电器配件，制冷设备，模
具，塑料制品的开发、生产与销售； 具，塑料制品的开发、生产与销售；
电子元件，制冷压缩机；机电设备（除 电子元件，制冷压缩机；机电设备（除
汽车）的批发、零售；经营本企业自 汽车）的批发、零售；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企 产产品及技术的出口业务；经营本企
第十三条 业生产、科研所需的原辅材料、仪器 业生产、科研所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进 仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务（国家限定公司经营和国家禁 口业务（国家限定公司经营和国家禁
止进出口的商品及技术除外）；经营 止进出口的商品及技术除外）；经营进
进料加工和“三来一补”业务。 料加工和“三来一补”业务。
特别条款：
公司应严格遵守国家保密法律
法规，建立并执行保密工作制度、保
密责任制度和军品信息披露审查制
度，落实涉密员工、股东、董事、监
事、高级管理人员及中介机构的保密
责任，接受有关安全保密部门的监督
检查，确保国家秘密安全。
第十九条 公司股份总数为20,000万股。公 公司股份总数为32,853.0979万
司已发行的所有股份均为普通股。 股。公司已发行的所有股份均为普通
股。
董事、监事、高级管理人员在股 除涉及国家秘密不能在股东大会
第七十三条 东大会上就股东的质询和建议做出 上公开外，董事、监事、高级管理人
解释和说明。 员在股东大会上就股东的质询和建议
做出解释和说明。
董事辞职生效或者任期届满，应 董事提出辞职或者任期届满，应
向董事会办妥所有移交手续，其对公 向董事会办妥所有移交手续，其对公
司和股东承担的忠实义务，在任期结 司和股东负有的忠实义务在辞职报告
束后并不当然解除，在其任期结束后 尚未生效或者生效后的合理期间内，
第一百零六 一年内仍然有效。其对公司商业秘密 以及任期结束后的合理期间内并不当
条 保密的义务在其任职结束后仍然有 然解除，其对国家秘密的保密义务依
效，直至该秘密成为公开信息。其他 照国家保密法规执行，其对公司商业
义务的持续期间应当根据公平的原 秘密的保密义务在其任职结束后二年
则决定，视事件发生与离任之间时间 内仍然有效。其他义务的持续期间应
的长短，以及与公司的关系在何种情 当根据公平的原则决定，视事件发生
况和条件下结束而定。 与离任之间时间的长短，以及与公司
的关系在何种情况和条件下结束而
定。
4、现金分红的比例 4、现金分红的比例
（1）公司可采取现金、股票或 （1）公司可采取现金、股票或二
二者相结合的方式分配股利。公司连 者相结合的方式分配股利。公司连续
续三年至少有一次现金红利分配，具 三年至少有一次现金红利分配，具体
第一百六十 体分配比例由公司董事会根据公司 分配比例由公司董事会根据公司经营
九条 经营状况和中国证监会的有关规定 状况和中国证监会的有关规定拟定，
拟定，由股东大会审议决定。公司最 由股东大会审议决定。公司最近三年
近三年以现金方式累计分配的利润 以现金方式累计分配的利润不少于最
不少于最近三年实现的年均可分配 近三年实现的年均可分配利润的
利润的20%； 30%；
公司指定《证券时报》、巨潮资 公司指定《证券时报》、巨潮资讯
讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公 网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司
司公告和和其他需要披露信息的媒 公告和和其他需要披露信息的媒体。
第一百八十 体。 若公司公告事项涉及国家秘密
四条 时，应经脱密处理方可披露，或经国
防科技工业行业主管部门审核确认
后，向证券监督部门申请豁免信息披
露。
常熟市天银机电股份有限公司
2016 年 6 月 16 日
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