证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-50
常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议通知于2016年6月13日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年6月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
公司因实施重大资产重组向北京华清瑞达科技有限公司原9名股东非公开发
行11,942,379 股股份，并向特定对象常熟市天恒投资管理有限公司、北信瑞丰基
金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行7,078,274股股份募集相关配套资
金，合计19,020,653股股份。上述交易完成后，公司注册资本由200,000,000元增
加至219,020,653元。
2016年5月公司实施了2015年年度利润分配预案，公司总股本由219,020,653
股增加至328,530,979股，注册资本由人民币219,020,653元增加至328,530,979元。
根据上述事项结合公司实际情况，拟修订公司章程部分条款，并授权公司管
理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请最高授
信额度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过 1 年；公司上
述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向中国工商银
行股份有限公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，
并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额
度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过 1 年；公司上述授
信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向宁波银行股份有
限公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与
上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于召开常熟市天银机电股份有限公司2016年第一次临时
股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2016年7月5（星期二）下午13：00在常熟市天银机电
股份有限公司三楼会议室以现场与网路投票相结合的方式召开公司2016年第一
次临时股东大会会议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2016年6月16日
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