证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-049
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年6月15日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。会
议通知及会议资料于2016年6月3日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管
理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、
高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以
通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决
议：
一、审议通过《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更
公司农化服务中心项目部分实施地点的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
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