证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2016-025
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 11 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 11 次会议通知于 2016 年 6
月 13 日发出，会议于 2016 年 6 月 16 日上午在公司会议室召开，本次
会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如
下决议：
1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修改《公司章程》有关条
款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过了《关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司投资
设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议通过了《关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的
全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司进行委托贷款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、审议通过了《关于公司召开 2016 年第 3 次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
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