长江传媒：2015年年度股东大会会议文件_股票频道

长江出版传媒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

二〇一六年六月武汉

长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程第3页

议案 1:长江出版传媒股份有限公司董事会 2015 年年度工作报告第6页

议案 2:长江出版传媒股份有限公司监事会 2015 年年度工作报告第 18 页

议案 3:长江出版传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述职报告第 22 页

议案 4:关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度财务决算的议案第 31 页

议案 5:关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务预算的议案第 34 页

议案 6:关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案

第 36 页

议案 7:长江出版传媒股份有限公司关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案

第 42 页

议案 8:长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要第 43 页

议案 9:关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产

品的议案第 44 页

议案 10: 长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案第 47 页

议案 11:长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公司董事职

务的议案第 50 页

议案 12:长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议

案第 51 页

议案 13:长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案

第 52 页

长江出版传媒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间:2016 年 6 月 27 日下午 14:30

股权登记日:2016 年 6 月 21 日

现场会议召开地点:

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 C 座四楼小会议室

会议内容:

1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2015 年年度工作报告》

2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2015 年年度工作报告》

3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述职报告》

4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度财务决算的议案》

5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务预算的议案》

6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的

议案》

7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度利润分配预案的

议案》

8 审议《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

9 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买

银行理财产品的议案》

10 审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》

11 审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公

司董事职务的议案》。

12 审议《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供

担保的议案》

13 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事

的议案》

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表,参加及列席会议的

人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人;主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1《长江出版传媒股份有限公司董事会 2015 年年度工作报告》;

2《长江出版传媒股份有限公司监事会 2015 年年度工作报告》;

3《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述职报告》;

4 《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度财务决算的议案》;

5《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务预算的议案》;

6《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议

案》;

7《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度利润分配预案的议

案》;

8《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》;

9《长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财

产品的议案》;

10《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》;

11《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公司董

事职务的议案》;

12《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保

的议案》;

13《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议

案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票,监票人监票,计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1: 长江出版传媒股份有限公司

董事会 2015 年年度工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年,面对复杂多变的市场环境,董事会切实履行《公司法》

和《公司章程》所赋予的职责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态

度,自觉参与各项重大事项的决策,工作中勤勉尽职、诚实守信、凝

心聚力、克难奋进,努力维护公司及全体股东的合法权益,较好地完

成了年初确定的目标和任务,全年实现营业收入 118.88 亿元,同比

上年增长 153.51 %;净利润 3.25 亿元,同比上年增长 54.19 %,较

好地完成了年初确定的目标和任务,现将有关具体情况汇报如下:

一、2015 年董事会主要工作情况

报告期内,董事会以融合发展为主线,全面实施文化与市场、

文化与资本、文化与科技、文化与实体经济的深度融合,努力完善公

司治理,加快主业成长,探索外延发展,优化资产结构,推动转型升

级,积极招商引资,提升管理水平,各项工作均取得良好业绩。

(一)完善公司治理,确保规范运行。报告期内,董事会坚持将

公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措,不断完善

股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司

其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系,进一步理顺企业所有

权、决策权、执行权、监督权的授权链条,提升董事会、董事长办公

会运作水平。报告期内,公司组织筹备股份公司股东大会 4 次、董事

会 10 次、董事长办公会 56 次,集体研究议题近 300 个,还将加强党

的领导和完善公司治理统一起来,实现了“三重一大”事项的程序规

范性和决策科学性,努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化

为企业竞争优势。报告期内,公司完成董事会结构调整和独立董事人

选优化。董事会由 9 名董事成员(其中独立董事 3 人)调整为 11 名

董事成员(其中独立董事 4 人)。新增补的 3 名独立董事为经济学、

管理学和统计学等领域著名专家学者。报告期内,公司严格落实上市

公司监管的最新要求,对《公司章程》及相关制度进行全面修订,圆

满完成股份公司重大事项信息披露工作,累计发布公告 67 份、高质

量完成了股份公司 2014 年年度报告、2015 年半年报、2015 年季度报

等定期报告编制和披露工作,并对股份公司总部及 14 家子(分)公

司开展内控缺陷整改工作,共计整改 350 余处内控缺陷。报告期内,

公司荣获由上海证券报社主办、中国上市公司协会、上海证券交易所、

深圳证券交易所担任指导单位的 2015 年度“金治理上市公司优秀

董秘奖。

(二)强化内容生产,多出精品佳作。报告期内,公司始终坚

持“三个第一位”,把内容建设放在第一位,把质量放在第一位,把

出好书放在第一位。根据开卷监测数据,公司在全国图书零售市场码

洋占有率(实体书店+网店)为 2.91%,在全国出版集团排名第 6 位,

是全国市场占有率提升最快的出版集团之一。湖北美术出版社在全国

同类地方出版社排名第一,长江文艺出版社、长江少年儿童出版社保

持前三。报刊集团旗下《小学生天地》等保持超过百万份的月发业绩。

报告期内,公司共出版图书 9075 种,品种规模同比下降 6%。重印率

59%,比去年提升 7%。各出版单位入选国家级出版奖项、项目及推荐

32 项,其中 5 种出版物获第五届“中华优秀出版物”奖,入选省级

及其他各类评奖、推荐及项目 100 余项。申报“十三五”国家重点出

版物项目 87 个,国家出版基金项目 17 个。出版了《白说》《有梦不

觉人生寒》《蘑菇圈》等市场畅销精品,《晚清财政说明书》《中国教

育大系》《中国古版年画珍本》等一批国家重点项目出版面市。报告

期内,公司出版的《刘大年全集》、《中国教育改革大系》、《藏戏图文

志》3 个项目入选国家出版基金项目。《中国孩子的梦》、《“烽火燎原”

原创少年小说》入选中宣部、新闻出版广电总局 2015 年主题出版重

点出版物选题。《“烽火燎原”原创少年小说》、《大金王朝》2 个项目

入选“中国文艺原创精品出版工程项目”。《刘兴诗爷爷讲述母亲河长

江》入选“大众最喜爱的 50 种图书”。《心灵种子﹒诚信》等 3 种图

书入选 2015 年度新闻出版广电总局“向全国青少年推荐百种优秀图

书”。《云朵宝贝》、《青少年科学仿真探究数字体验馆》入选 2015 年

度新闻出版广电总局“向全国青少年推荐百种音像电子出版物”。《谁

在银闪闪的地方,等你:老年书写与凋零幻想》等 3 种图书获得 2015

年新闻出版广电总局“向全国老年人推荐优秀出版物”。《中国书法文

化教育丛书》入选新闻出版广电总局首届“向全国推荐中华优秀传统

文化普及图书”。《蘑菇圈》入选获中国出版协会公布的 2015 年度中

国 30 本好书。《小学生天地》杂志在中国少年儿童报刊工作者协会主

办的“第六届少儿报刊奖”评选中,荣获第六届少儿报刊奖金奖;被

评为第五届湖北省十大名刊。

(三)抓好渠道建设,提升终端掌控。报告期内,公司加强终端

市场掌控能力建设,推动新华集团卖场倍增计划,加速推进实体图书

销售网点建设,全面提升公司对省域内核心市场的掌控力、影响力和

社会服务能力,并有效促进实体书店商业模式转型,为消费者创造体

验式、一站式的全新文化消费模式。报告期内,新华书店集团卖场网

点增营业面积 1.5 万平方米。在大型书城建设方面,建成了湖北省首

家新型复合体验式书店——泛海书城,面积达 8000 平米,经营图书

8 万多种;新建校园店 86 家,全省新建成校园店、超市店、社区店

110 余家,建成湖北省首家 24 小时特色书店“九丘书馆”,计划于 2016

年 1 月正式营业。报告期内,公司对实体书店进行升级改造,搭建新

华书店 OTO 连锁书城。以重构传统出版物发行市场新媒介、产业发展

新模式、商业经营新业态为目标,以促进文化产业与科技有机结合为

手段,为消费者创造一个线上线下互动,体验复合式、多元化、多业

态带来的全新生活方式以及精神享受的智慧文化家园。项目主要包括

数字化服务体系、智能化管理平台和复合式体验卖场三大部分。

(四)深化媒体融合,加快数字转型。报告期内,公司全面推进

“文化与科技融合”,以云计算技术为支撑,构建三级云平台,即资

源云、渠道云和服务云,重点打造数字教育“云”和数字阅读“云”,

加快落地“互联网+”战略,并成功入选国家新闻出版广电总局第二

批数字转型示范单位。报告期内,湖北省人民政府与阿里巴巴集团共

同签署战略合作框架协议。公司作为全省四家核心项目签约方之一,

与阿里巴巴集团签订项目战略合作协议,共同拓展“互联网+阅读+

政务+生活服务+教育”的发展与服务模式。报告期内,公司下属长江

少年儿童出版集团成功入选国家数字复合出版系统工程应用试点单

位;博盛公司“长江传媒 K12 在线教育综合服务平台”获 2015 年度

文化产业发展专项资金 1200 万元;新华集团“基于 CNONIX 标准的出

版物产业链全景协同示范平台”入选 2015 年新闻出版改革发展项目

库,获批扶持资金 900 万元。报告期内,公司下属长江教育研究院、

盘古公司和博盛公司加快战略整合,形成了涵盖教育与教学、教管与

评价、培训与测评各个领域,面向教育主管部门、学校、老师、学生

和家长各级用户的综合服务体系,博盛公司还顺利通过省教育厅 2015

年《生命安全教育》、《心理健康教育》课程支撑平台验收和电子教材

修订工作,用户超过 121 万,参与教师超过 35 万人次。报告期内,

公司加快推进长江中文网、长江阅读客户端等数字阅读平台建设。长

江中文网网站日均 PV 达 5 万,注册用户为 500 万以上。长江阅读客

户端注册用户接近 6 万。

(五)聚焦幼教板块,添加资本动力。报告期内,为顺应我国幼

教市场的迅猛发展势头,公司积极实施幼教资源整合和业务创新,组

建“武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司”,构建适合我国幼儿教

育市场的幼儿课程、幼儿玩教具及幼教云平台服务,并以连锁幼儿园

为载体,提供“三位一体”的幼儿教育整体解决方案,旨在打造中国

第一幼教全程服务商。其中,幼儿课程业务为公司的核心资源,包含

了先进的教育理念和教育方法;幼儿玩教具是教学过程中操作使用的

学习材料,将逐步取代幼儿学习的纸质教材成为幼儿园的主要教学产

品;云平台互联网业务是对线下教育模式的创新和服务支撑;连锁幼

儿园则是公司的产学研一体化基地,也是公司最新教育理念的应用推

广的平台。报告期内,“爱立方 ”公司向全国中小企业股份转让系统

提交了挂牌申请,在全国中小企业股份转让系统上挂牌成功后,公司

拟在资本市场是持续进行资本运作,包括向控股股东发行股份购买其

他幼教相关资产,引入战略投资者,整合幼教行业优质企业,在幼教

行业的竞争地位有望进一步提升。

(六)实施外延拓展,优化投资布局。报告期内,公司积极实施

跨区域、跨媒体、跨行业、跨所有制的投资战略,不断优化业务布局,

探索产业外延式成长模式,努力挖掘新的利润增长点。报告期内,公

司积极搭建金融投资平台,设立“武汉德锦投资有限公司”,并相继

成立“武汉长江融汇资产管理有限公司”和“武汉丰荟股权投资基金

合伙企业” 完成了对湖南湘村股份有限公司股改上市项目的定向投

资,目前,该项目已登录新三板并将继续推进资本运作。报告期内,

公司与香港新恒基集团合作,加快产业链延伸,积极开展大宗商品贸

易业务,并通过组建专业团队,优化业务结构,拓展营销渠道,有效

防控风险,取得较好业绩;报告期内,公司与同济堂公司成立合资公

司,进军大健康领域,拓展大健康传媒业务,从提升传统健康文化传

播质量、创新健康文化传播方式、搭建健康文化传播衍生平台、构筑

健康传播文化生态系统四个维度,着力于打造全国一流的健康传媒集

群。报告期内,公司设立 “北京时代华畅文化有限公司,进行跨区

域、跨所有制合作的有益尝试,抢占北京出版高地,

力争将其打造为国内领先的青少年学习阅读内容提供商。

(七)开展招商引资,推动强强联手。报告期内,根据湖北省文

化体制改革和发展工作领导小组的总体部署,按照“突破性地发展文

化市场主体,跨越式发展文化产业”的总目标,公司具体承办了“湖

北省 2015 年长三角文化产业招商洽谈会”和“湖北省 2015 年文化产

业国际合作洽谈会”两次全省文化产业招商活动。“长三角招商洽谈

会”邀请 90 多家企业、120 多位企业家,推介项目 110 个,现场签

约项目 25 个,投资总额 150 多亿元。“国际合作洽谈会”邀请来自美

国、马来西亚、埃及、尼泊尔、肯尼亚等 15 个国家以及中国港澳台

地区的文化商务官员、企业高管与湖北文化企业代表等 100 多人,围

绕 19 个项目进行了深度洽谈,会议现场签约项目 10 个。两次招商活

动中,公司上下大胆走出去,诚恳请进来,积极主动的谋招商、谈合

作、促发展,相继与北大方正信息产业集团有限公司、南京苏宁易购

电子商务有限公司、中国移动咪咕数字传媒有限公司、上海晨光文具

股份有限公司、香港中华文化总会、美国俄亥俄文化交流协会、埃及

希克迈特文化投资(出版)公司、中国科学院中-非联合研究中心等

企业和机构签署合作协议,招商成绩斐然,国内主流媒体对相关招商

活动都开展了广泛、深度的报道。

(八)管理提档升级,促进“降本增效”。报告期内,公司加快

管理提档升级,全面推进公司管理方式由粗放型向集约型、精细化转

变,重点加强工作的计划性,狠抓督办落实,建立月度工作业绩晾晒

通报机制,积极推进制度“废改立”工作,优化了管理流程,提高了

管理效率。严格控制成本费用支出,降低企业运营成本,实现了“降

本增效”。报告期内,剔除贸易收入影响,公司期间费用率为 19.5%,

同比下降 3.2 个百分点。其中,公用经费同比减少 2704 万元,下降

27%,实现了内部挖潜增效。

(九)走好 “一带一路”,拓展国际市场。报告期内,公司将“一

带一路”工作纳入公司战略规划,列为经营发展的重点任务,形成《服

务“一带一路”,对接国际市场工作实施方案》,策划推出一系列个重

点项目,涵盖文化产品、文化贸易、文化服务等方面,重点面向肯尼

亚、马来西亚、韩国以及欧洲广大沿线国家开展出版、印刷、物资贸

易、文化投资等项目合作,肯尼亚出版中心建设项目已经启动,并筹

划在欧洲设立分支机构。报告期内,公司输出、引进版权共 118 种,

在美国书展上公司荣获国家新闻出版广电总局“优秀版权输出奖”,

《“一带一路”:机遇与挑战》、《中国巨变》两本图书阿拉伯文在埃及

出版,《一句顶一万句》(阿拉伯文)入选 2015 经典中国国际出版工

程,二月河系列长篇历史小说获“丝路书香工程”资助。

(十)加强团队建设,实现人才支撑。报告期内,公司加大了

外部人才的引进力度。针对公司转型发展期复合型人才和专业技术人

才紧缺的现状,共组织 36 批次员工招聘,合计新招聘员工 114 人,

从公司外部引进中高级管理人才和金融、证券、资本运作等专业技术

人才合计 8 人。报告期内,公司系统有 4 人入选全国新闻出版行业第

四批领军人才,1 名获省有突出贡献中青年专家称号,24 人入选湖北

省宣传文化人才培养“两个一百”工程,4 人已进入湖北省金融投资

专业人才评选面试环节。报告期内,公司制定和实施“十百千”人才

计划,加大人才培养和引进工作力度,超常规培育和集聚人才。

二、2016 年董事会重点工作计划

2016 年,董事会将按照“竞进提质、升级增效”的总要求,将

高举旗帜、围绕中心、服务大局干;科学地、跨越式地干;与时俱进、

改革创新地干;只争朝夕、又好又快地干;争一流、创纪录地干;严

守纪律、真讲规矩干,在经营管理上具体做好以下五个方面的工作:

(一)抓好主业提质增效。

1.扩大精品图书出版规模。一是要加强精品选题策划,在国家

重要奖项、主题出版、重点选题上突破;二是要加强营销管理、库存

管理,“一把手”亲自抓营销;三是要加强质量管理,切实加强质量

保障措施的执行到位,“两个底线”是铁底。

2.始终将社会效益放在首位。一是始终坚持正确的出版方向,

将社会效益放在首位,进一步加大资金扶持力度;二是量化社会效益

指标,出版单位考核社会效益指标占比不低于 50%;三是各出版社制

定争取国家级大奖工作方案,努力扩大精品图书出版规模,国家图书

“三大奖”等全国性奖项同比要有较大增长;四是配合政府采购,做

好《朝读经典践行社会主义核心价值观学生读本》、《起点阅读社

会主义核心价值观幼儿绘本》等重点图书的出版发行工作;五是加大

在发展混合所有制和资本运作上的探索,积极谋求“爱立方”等子公

司“新三板”上市。

3.新华集团体制机制要进行重大调整。新华集团 2016 年要在做

大产业规模、加快卖场建设、控制成本费用,努力实现“五个突破”。

一是在体制机制改革上实现突破,新华集团总部事业部制向公司化运

作转变,市级公司由分公司向实体化公司运作,充分调动各个层面的

积极性,市州书店要承担重要任务;二是在教材教辅、一般图书等发

行主业领域实现突破,努力提高本版图书在发行总量中的占有率;三

是在推进卖场倍增计划实现突破,突出抓好武汉地区卖场覆盖率,加

快地市卖场改造和特色书店的建设;四是在拓展多元化新业务实现突

破,重点抓好教育装备及信息化等多元产业发展,努力打造新的增长

点;五是在整合外部资源上实现突破,跳出“就发行抓发行”思维惯

例,大胆开展多领域外延式业态拓展。

此外,要重点加快推进图书城改造,着力打造一站式、体验式的

文化消费综合体,重新树立出版文化城作为武汉文化地标的形象,发

挥出版文化城的文化影响力。通过特色书店(校园书店)建设,形成

“新华书店”主品牌、“新华格致”校园店和“九丘书馆”24 小时

特色书店品牌群,将新华书店打造成地域文化特色的城市文化品牌,

推动渠道升级和业态转型。

(二)优化产业资源整合。积极推进跨地区、跨行业、跨媒体、

跨所有制、跨国界的产业资源整合。重点在北京面向中央出版单位开

展战略合作,支持和推动长江文艺出版社、湖北少年儿童出版社、湖

北教育出版社、湖北科技出版社等子公司立足自身优势开展外延式拓

展,积极面向大文化、大传媒、大健康、大金融以及创意消费、影视

动漫、游戏广告、教育培训等领域,培育新的盈利增长点。以《服务

“一带一路”,对接国际市场工作实施方案》为指导,重点协调推动

湖北科技出版社、湖北少年儿童出版社、湖北教育出版社、省新华印

务公司、湖北长江报刊集团等单位做好“一带一路”具体项目的实施。

积极落实英国和法国考察交流成果,项目合作有实质性成效,并开展

国际产业资源整合。

(三)扩大对外战略合作。做好和新恒基合作的大宗贸易业务,

营业收入规模要上新水平。数字公司、杭州分公司拿出做好和阿里巴

巴合作的执行方案。围绕湖北省全民阅读“十进一创”活动,与阿里

巴巴合作完成“长江云”数字服务平台开发及推广工作,打造“四屏

一网两微一端”全民阅读矩阵传播体系,探索和实践“互联网+阅读+

生活服务”模式。

(四)实现管理提档升级。2016 年企业管理提升的总任务是“精

细管理,增收节支”,做到去库存、降成本、补短板。一是提高企业

战略决策能力,企业决策、规划、计划等做到周密、正确、准确无误。

二是提高企业的执行能力和应变能力,解决执行力薄弱,执行不到位

的问题。三是制定降低管理及成本费用落实方案和去库存办法,提高

成本控制能力,减少跑、冒、滴、漏,全年推广费用、物流成本费用、

公用经费要明显下降,有效控制应收账款和库存减少减值损失。四是

提高企业抗风险能力和竞争实力,减少外部性冲击。五是提高员工素

质,促进员工全面发展,与企业协调发展、同步发展。通过管理的提

档升级,实现公司从优秀向卓越的转变。

(五)加快人力资本转型。一是培养人才、引进人才,培养团队、

引进团队。在人力资源培训上,广泛聘请武大、华科大等省内外、国

内外的专家学者来公司举办培训讲座。在人才引进上,加大证券投资、

大健康、新媒体、大宗商品贸易等领域人才引进力度。二是进一步精

简总部机构设置,实行大部制改革、扁平化管理。三是创新干部选用

工作方式,广开推荐渠道,尤其加大市场化用人的选聘力度,2016

年市场化选人用人的比例占新选聘、提拔干部的比例要达到 20%,市

场化用人实行市场化薪酬。四是推行职业经理人制度,实行干部分类

管理。鼓励符合条件的体制内人员放弃体制内身份,采用市场化用人

薪酬标准。五是加大奖惩力度。进一步完善薪酬绩效及单项奖励制度,

并将经济责任问责和“两个底线”问责两个问责制度落到实处。

以上报告,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016年6月27日

议案 2: 长江出版传媒股份有限公司

监事会 2015 年年度工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年公司监事会在董事会、经营班子及各职能部门的积极支

持配合下,依照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职能,在创新

监督模式、加大监督广度和深度、改进工作方法等方面积极探索,履

职尽责。现将 2015 年度监事会工作报告如下:

一、按照章程规范召开监事会会议履行监督职责

2015 年共计召开监事会会议 5 次,历次监事会会议情况和主要

议题内容如下:

1.公司五届监事会第二十五次会议于 2015 年 3 月 27 日召开,审

议通过《长江出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》《长江

出版传媒股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》《长江出版传媒股

份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》《长江出版传媒股份有限公

司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《长江出版传媒股

份有限公司监事会 2014 年工作总结及 2015 年工作计划》《长江出版

传媒股份有限公司监事会关于聘请咨询服务顾问议案》。

2.公司五届监事会第二十六次会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯方

式召开,审议通过《长江出版传媒股份有限公司 2015 年第一季度报

告》。

3.公司五届监事会第二十七次会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯方

式召开,审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于变更部分募投项

目实施主体、实施方式的议案》。

4.公司五届监事会第二十八次会议于 2015 年 8 月 25 日召开,审

议通过《长江出版传媒股份有限公司 2015 年半年度报告》《长江出版

传媒股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况检查报

告》《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银

行理财产品的议案》《长江出版传媒股份有限公司监事会关于补选王

卉女士为公司第五届监事会监事的议案》。

5.公司五届监事会第二十九次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯

方式召开,审议通过《长江出版传媒股份有限公司 2015 年第三季度

报告》。

除参加监事会会议外,2015 年公司监事列席了公司董事会会议

10 次,出席股东大会 4 次(包括 3 次临时股东大会和 2014 年度股东

大会),听取股东大会和董事会会议有关各项提案和重要决议,了解

和掌握公司经营活动情况,并同步履行监事会的知情、监督、检查等

职责。

二、监事会对监督公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会根据国家有关法律法规的规定,对公司股东大

会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执

行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执

行情况等进行了监督。通过对公司依法运作情况的监督活动,监事会

认为:报告期内,公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项

以及董事会对股东大会决议的执行情况,符合有关法律、法规和《公

司章程》的相关规定。公司建立了较为完善的治理结构和运行有效的

内部组织机构,内部控制体系建设基本完成,2015年聘请中介机构协

助开展内部控制自我评价工作,有助于公司全面查找管理症结,提升

管理水平。

2016 年 2 月 17 日中共湖北省纪律检查委员会网站发布消息,公

司党委委员、副总经理华应生因涉嫌严重违纪,正接受组织调查。目

前,公司已收到省委组织部通知,免去华应生的公司副总经理(常务)、

党委委员职务。因华应生无法履行职责,按照《公司法》以及公司章

程有关规定,2016 年 4 月 22 日公司第五届董事会第五十五次会议,

提请长江出版传媒股份有限公司股东大会免去华应生公司董事职务。

该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会通过组织实施公司内控自我评价工作、内部审

计工作,对公司财务情况进行了抽查;定期审核了公司的财务报告。

监事会认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制,公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况

以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事

务所已对公司 2015 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报

告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准,2013

年公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 173,965,824

股,发行价为每股人民币 6.73 元,共计募集资金 117,079 万元。2015

年度实际使用募集资金 40,00.00 万元。监事会认为募集资金使用符

合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及

相关格式指引的规定,如实反映了长江传媒公司募集资金 2015 年度

实际存放与使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产情况符合国家有关法律、法规和

公司内部的规范性要求,均履行了相关程序,没有损害股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督,监

事会认为:公司关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规

定,未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

以上报告,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 3: 长江出版传媒股份有限公司

独立董事 2015 年年度述职报告

各位股东及股东代表:

2015 年(以下或称“报告期”),长江出版传媒股份有限公司(以

下简称“公司”)各位独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治

理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《长江出版传媒

股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《长江出版传媒股

份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)

等规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极参与公司董事会及各专

门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、公正地发表意见,

充分发挥独立董事的作用,促进了公司董事会的规范运作和公司治理

水平的不断提高,有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权

益。现将履行职责情况报告如下

一、独立董事基本情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司于 2015 年

9 月 15 日增补刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生为公司第五届董

事会独立董事。目前,公司第五届董事会有 4 名独立董事。

(一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

刘洪,男,1961 年 9 月生,江西省宜春市人,中国国籍,无境

外永久居留权。曾任中南财经政法大学统计与数学学院副院长,教授,

博士生导师。主要社会兼职有全国应用统计专业硕士教学指导委员会

委员,中国工业统计教学研究会副理事长,(中国)南方经济统计研

究会常务理事兼副会长,武汉市统计学会副会长。主持并完成国家、

省级科学重点研究项目等 20 余项。近十年来在国家权威学术期刊、

全国性学术会议上发表学术论文 50 余篇,主编、参编教材和其它著

作 5 部,研究成果获国家、省级奖励 10 余项。

(报告期内履职时间:2015 年 9 月-12 月)

段若鹏,男,1951 年 10 月生,安徽安庆人,中国国籍,无境

外永久居留权。曾任中共中央党校研究生院党委书记,教授、博士

生导师,2014 年 8 月退休。长期从事党史、党建、思想政治工作

等专业的教学与科研工作。发展中国论坛党建专家委员会委员,中国

市场经济研究会常务理事,副秘书长。主持完成的国家社会科学基金

项目有:中国现代化进程中的阶层结构变动研究,主编和参与编写的

有《中国现代化进程中的阶层结构变动研究》、《强基固本——中国农

业与农村重大问题研究》等。

(报告期内履职时间:2015 年 9 月-12 月)

杨德林,男,1962 年 4 月生,中共党员,湖北荆门人,祖籍河

南南阳,中国国籍,无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院

创新创业与战略系教授、博士生导师,教育部人文社科重点研究基地

清华大学技术创新研究中心学术委员会委员,中国企业管理研究会副

理事长,中国技术经济学会副秘书长,首都企业改革与发展研究会常

务理事,华夏银行股份有限公司董事会独立董事。主要研究领域为制

度变革与创业,大学与产业联系,公司战略等。作为负责人承担的正

在研究和已完成的课题中,包括国家自然科学基金项目 5 项,国际

合作项目 3 项, 全国教育规划重点项目 1 项。研究成果获得北京市

教育科学研究优秀成果二等奖 1 项、中国科学院自然科学三等奖 1

项、云南省科技进步二等奖 1 项、北京市高等教育精品教材 1 本

和清华大学教学成果一等奖 1 项。

(报告期内履职时间:2015 年 9 月-12 月)

喻景忠,男,1964 年 6 月出生,民主建国会会员,中南财经政

法大学会计学院副教授,注册会计师非执业会员。现任香港管理科学

研究院特聘专家;清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授;湖

北省注册会计师考试委员会兼职教授,全国物证技术检验委员会副秘

书长,最高人民检察院司法会计顾问,湖北省国有企业清产核资专家

咨询组专家,武汉市司法会计鉴定专家委员会委员,湖北省检察院、

湖北省高级法院技术顾问,湖北省国有大型企业改制协调专家组副组

长;担任江西长运股份有限公司(600561)、湖北鼎龙化学股份有限

公司(300054)独立董事。2011 年 2 月至今任本公司独立董事。

(报告期内履职时间:2015 年 1 月-12 月)

郝振省,男,1953 年 10 月出生,高级编辑。2005 年 9 月任中国

出版科学研究所所长、党委书记,2009 年 8 月任中国出版科学研究

所所长、党委副书记,2010 年 11 月起任中国新闻出版研究院党委副

书记、院长。兼任中国印刷博物馆馆长、中国书籍出版社社长,《出

版发行研究》、《传媒》、《出版参考》、《新阅读》杂志社社长,中国出

版工作者协会常务理事、中国期刊协会常务理事,北京大学、武汉大

学、山东大学、北京师范大学等高校客座教授等职。先后荣获“韬奋

出版新人奖”,享受国务院颁发的政府特殊津贴。

(报告期内履职时间:2015 年 1 月-9 月)

郁崇文,男,1962 年 4 月出生,博士学位,教授,博士生导师,

现任东华大学教授,从事纺织科学与工程的教学与科研。兼任全国新

型纺纱专业委员会主任委员、全国麻纺专业委员会副主任委员、全国

麻纺行业协会常务理事,全国转杯纺技术协作网的常务理事、全国纺

织品标准委员会委员、中国麻纺行业协会技术委员会副主任委员、棉

纺织技术”编委、“中国麻业”编委、国际纺织教育学会(ITA)东亚

地区代表、无锡双象超纤材料股份有限公司(002395)独立董事等。

2006 年 12 月担任本公司董事。

(报告期内履职时间:2015 年 1 月-9 月)

(二)关于独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性,不存

在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内,公司组织召开股东大会 4 次、董事会 10 次,独立董

事通过现场或委托方式出席了上述会议。会前认真审阅会议报告及相

关材料,广泛了解相关信息;会上积极参与各项议题的讨论并提出合

理建议,独立、客观、审慎地行使表决权,并严格遵照相关制度要求

对公司重大事件发表独立意见。为会议的正确、科学决策发挥了积极

作用。

报告期内,独立董事勤勉尽责地工作,密切关注公司的经营管理

情况和财务状况,听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况

的汇报,对定期报告进行认真审议,监督和核查董事、高管的履职情

况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料,安排调研,为独立董

事履职提供服务

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,全体独立董事恪守充分发挥在经济、财务、经营管理

等方面的经验和专长,独立董事特别关注公司关联交易、对外担保及

资金占用、募集资金使用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘任及薪

酬考核、现金分红及投资者回报、信息披露、内部控制等重大事项,

充分独立地发表专业见解。

(一)关联交易情况

公司于2015年3月5日召开第五届董事会第四十五次会议,审议

《关于股权托管的议案》,该议案涉及湖北长江出版集团下属子公司

股权托管及关联交易。独立董事认为本次关联交易价格客观公允,体

现了公正、公平的原则,公司董事会在审议此项关联交易时,关联董

事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定,有利于规范

公司与关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于

维护公司全体股东的利益。

公司于2015年3月27日召开第五届董事会第四十六次会议,2015

年7月3日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司

2015年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为本次关联交易表决

程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事

在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公

平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他

股东合法利益的情形。

公司于2015年10月27日召开第五届董事会第五十四次会议,审议

《公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》。独立董事

认为本次关联交易有利于增强公司资金实力,加快推进重大项目建

设。本次关联交易价格客观公允,体现了公正、公平的原则,公司董

事会在审议此项关联交易时,关联董事已回避表决,其表决程序符合

有关法律法规的规定,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形。有利于规范公司与关联方的关联交易,有利于提高公司

的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

(二)对外担保及资金占用情况

公司于2015年3月5日第五届董事会第四十五次会议,2015年8月

27日第五届董事会第五十二次会议,分别审议通过了《关于为全资子

公司综合授信提供担保的议案》。独立董事认为湖北长江出版印刷物

资有限公司提供银行综合授信业务担保,系物资公司生产经营的需

要。被担保的物资公司为公司全资子公司,经营正常,因此,提供担

保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求,保证其

生产经营业务的正常开展,符合公司整体发展的需要,符合中国证监

会证监发[2005]120 号文件的规定,批准程序符合《公司章程》和有

关法律法规的规定。

独立董事于2015年3月27日发表了关于公司对外担保事项的专

项说明及独立意见,认为根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,

公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

报告期内,公司没有对控股子公司以外的企业提供担保,只有公司为

控股子公司及控股子公司之间发生的担保。截至 2014 年 12 月31

日,担保余额为 1000 万元,占公司合并会计报表净资产比例为

0.21%;截至2014年12月31日,公司没有为股东、实际控制人及其关

联方提供担保;公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的担保对

象提供担保;公司严格遵守内控制度、控制对外担保风险,保护中小

投资者利益。

(三)募集资金的使用情况

公司于2015年7月3日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通

过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》,独立董

事认为公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式不会对募投项

目的实施、公司运营管理造成实质性的影响,不属于募投项目的实质

性变更。部分项目实施主体、实施方式的变更是公司根据实际情况而

进行的必要调整,符合公司发展需要,有利于募投项目的建设和实施

质量,符合公司全体股东的利益。本次变更符合《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制

度》等规定。公司募集资金不存在违规使用的情形,审批程序符合有

关法律法规和《公司章程》有关规定。

公司于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议,审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

独立董事认为本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序

符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资

金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高

额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)闲置募集资金投资于安全性

高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高闲置募集资金的

现金管理收益,公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计

划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益

的情形。

(四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司于2015年4月13日召开第五届董事会第四十七次会议,审议

通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。独立董事认为候选人任职

资格合法。万智先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于

高级管理人员任职资格的规定,未发现其有《公司法》第一百四十六

条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解

除之现象;审议事项程序合法。聘任万智先生为副总经理的相关提名

程序符合法律法规及公司章程的规定。独立董事一致同意聘任万智先

生为本公司副总经理。

公司于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议,审议

通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》,独立董事对本次

会议提名的董事候选人的个人履历进行了审查,认为赵亚平、袁国雄

先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件

的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;本次董事会补选董事的提

名方式、聘任程序合法,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法

规的有关规定。

公司于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议,审议

通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。独立董事认为本

次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定,合法、有效;经审阅独立董事候选人的个人履

历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条

件及工作经验;董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形,不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标

完成情况对公司2015年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核,

我们认为,在公司2015年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪

酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发

放。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司未发布过业绩预告及业绩快报。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况

公司于2015 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五十次会议,审

议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》,独立董事认为

公司拟续聘的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为中国首批取得从

事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所,同时具备丰富的上市

公司审计经验,以及与公司审计工作相匹配的专业能力和管理团队。

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)没有损害公司和股东的

利益,决策程序合法合规,符合《公司法》《公司章程》的规定。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

公司积极应对复杂多变的市场形势,着力进行数字化转型和产业

升级,并综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求,立足于投资

者中长期利益,制定了公司 2014 年度利润分配方案,还组织召开

2014 年度业绩及现金分红说明会,与投资者进行了全面沟通。为进

一步贯彻《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定,

公司将改进现金分红政策,完善有关技术方案,加大利润分配力度,

并进一步增加资金投入,优化产业布局,加快转型升级,增强发展后

劲,兼顾投资者短期和中长期利益,建立对投资者持续、稳定、科学

的回报机制,努力创造更好的业绩回馈广大投资者。

(八)公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理,并

以临时公告的方式向社会公开披露,在本报告期内公司及股东没有发

生违反承诺履行的情况。

(九)信息披露的执行情况

2015 年,公司共发布定期报告四次,临时公告 59 次,非公告上

网 8 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及

时、准确、完整的对外披露信息,未发生违反规定的事项。

(十)内部控制的执行情况

公司已在专业机构的协助下,遵循财政部等五部委联合下发的

《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中

华人民共和国证券法》等国家法律法规,建立了以风险管理为核心的

内部控制体系。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个

专门委员会,报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了

审议,运作规范。

四、其他

1.未有独立董事提议召开董事会的情况发生;

2.未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生;

3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况的发生。

2016 年,全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神,

认真履行独立董事的义务,强化独立董事的工作职责,充分发挥专业

独立作用,坚决维护全体股东的合法权益。

以上报告,请予以审议

述职人(现任): 喻景忠刘洪段若鹏杨德林

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 4: 关于长江出版传媒股份有限公司

2015 年年度财务决算的议案

各位股东及股东代表:

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定,长江出

版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已完成 2015 年度财务决算

工作。现将有关情况报告如下:

一、2015 年度财务决算基本情况

公司 2015 年度财务决算以经天健会计师事务所审计的合并会计

报表为基础编制,合并范围包括公司总部、湖北人民出版社有限公司

等 20 家一级子公司、海豚传媒股份有限公司等 25 家二级子公司。

2015 年度公司实现营业收入 118.88 亿元,实现归属于上市公司

股东的净利润 3.25 亿元,每股收益 0.27 元;期末总资产 94.23 亿

元,总负债 43.02 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 50.19 亿

元(其中股本 12.14 亿元),资产负债率 46%。

公司主要财务指标与 2014 年比较情况如下:

单位:万元

本年比上

主要会计数据 2015 年 2014 年

年增减(%)

营业总收入 1,188,777 468,925 153.51

营业利润 22,529 10,194 121.01

利润总额 34,516 20,992 64.42

归属于上市公司股东

32,455 21,049 54.19

的净利润

本年比上

主要会计数据 2015 年 2014 年

年增减(%)

基本每股收益(元/

0.27 0.17 58.82

股)

经营活动产生的现金

72,235 68,398 5.61

流量净额

每股经营活动产生的

现金流量净额(元/ 0.60 0.56 7.14

股)

资产总额 942,340 718,083 31.23

负债总额 430,176 233,036 84.60

归属于上市公司股东

501,910 475,152 5.63

的所有者权益

归属于上市公司股东

的每股净资产(元/ 4.14 3.92 5.61

股)

本报告期内,公司实现营业收入1,188,777万元,同比增长154%,

实现主营业务收入1,176,303万元,同比增长157%。其中,教材教辅

业务收入273,833万元,同比增长11%;一般图书业务收入119,133万

元,同比下降2%;期刊杂志收入13,445万元,同比下降2%;音像数码

业务收入15,796万元,同比增长8%;印装业务收入22,174万元,同比

增长15%;大宗贸易、纸张、印刷耗材等业务收入830,310万元,同比

增长517%。

本报告期内,实现净利润33,020万元,同比增长62%;实现归属

于上市公司股东的净利润32,455万元,同比增长54%。

报告期末,资产总额达到942,340万元,同比增长31%,资产负债

率46%。净资产512,164万元,同比增长6%,归属于上市公司股东的所

有者权益501,910万元,同比增长6%。

加权平均净资产收益率6.64%,同比上升2.05个百分点,扣除非

经常性损益后的加权平均净资产收益率4.78%,同比上升2.73个百分

点。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016年6月27日

议案5: 关于长江出版传媒股份有限公司

2016年年度财务预算的议案

各位股东及股东代表:

2016 年是“十三五”的开局之年,也是“3+3”规划的第二年,

股份公司以“竞进提质,升级增效”为主导思想,以“六干”为工作

方法,围绕“七个着力”和一个目标制订了 2016 年度经营目标,编

制上市公司 2016 年度财务预算如下:

一、预算编制基础、范围和原则

根据股份公司董事会、监事会及总部年度费用预算,股份公司下

属 22 家一级子(分)公司(教材中心、人民社、文艺社、教育社、

少儿集团、美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集

团、新华印务、物资公司、数字公司、长瑞星润、盘古公司、华盛公

司、教育研究院、产业园、工贸公司、德锦公司、文化广场),1 家

总部直管的二级子公司(博盛教育)的 2016 年度财务预算报告,遵

循《企业会计准则》等国家各项财经法规,依据股份公司《财务预算

管理暂行办法》,结合各子公司 2015 年度实际完成情况和 2016 年度

经营目标任务,本着务实、稳健、可持续的原则编制本预算。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2015 年度保持一致。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大

变化。

2、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大

变化。

3、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

4、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要预算指标

根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析,结合股份

公司“3+3”战略发展规划和 2016 年度经营目标,公司预计 2016 年

度实现营业收入 115-125 亿元,营业成本 100-110 亿元。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016年6月27日

议案 6: 长江出版传媒股份有限公司

关于 2016 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)对 2015 年日常关联

交易情况进行了统计,并以 2016 年度公司的生产经营计划目标等有

关数据为基础,对 2016 年拟发生的日常关联交易进行合理预计,现

将有关情况公告如下:

一、2015 年度日常关联交易执行的相关情况

公司 2015 年日常关联交易预计金额为 162,000,000.00 元,公

司 2015 年日常关联交易实际发生额为 150,883,128.51 元。具体情

况如下:

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元币种:人民币

关联交 2015 年实际发 2015 年预计

关联交易方关联交易类型

易内容生金额发生金额

心喜阅信息咨询

购买商品、接受劳务图书策划 18,005,708.91 8,000,000.00

(深圳)有限公司

由于业务转

型、客户结

北京长江新世纪文

购买商品、接受劳务图书采购 323,857.85 1,000,000.00 构变化而

化传媒有限公司

减少了关联

交易金额。

湖北长江东光物

30,000,000.0

业管理有限责任购买商品、接受劳务房产租赁 24,683,198.37

公司

湖北长江东光物户外广告

购买商品、接受劳务 5,500,000.00

业管理有限责任位等租赁

公司

湖北省新华资产 10,800,000.0

购买商品、接受劳务房产租赁 3,668,288.03

管理公司 0

湖北长江出版传

购买商品、接受劳务房产租赁 2,880,157.05 2,700,000.00

媒集团有限公司

湖北省新华印刷

购买商品、接受劳务房产租赁 3,000,000.00 5,000,000.00

产业园有限公司

合计 58,061,210.21

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元币种:人民币

关联交 2015 年实际发 2015 年预计发

关联交易方关联交易类型

易内容生金额生金额

北京长江新世纪文

销售商品、提供劳务图书销售 84,872,066.86 98,000,000.00

化传媒有限公司

西藏长江时代图书

销售商品、提供劳务图书销售 7,737,638.63 0

有限公司

湖北新华美雅精装

销售商品、提供劳务印刷物资 212,212.81 200,000.00

印务有限公司

合计 92,821,918.30

二、2016 年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司 2016

年日常关联交易预计的议案》,关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、

袁国雄回避表决,非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前,

公司独立董事进行了事前确认,并出具了事前确认意见书及独立意

见。本事项尚须提交股东大会审议通过,关联股东应回避表决。

2、关联交易金额预计

2016年预计日常关联交易金额约为152,600,000.00万元。具体情

况如下:

(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元币种:人民币

占同类业

2016 年预计金占同类业务 2015 年实际

关联交易方关联交易类型务比例

额比例 (%) 发生金额

(%)

心喜阅信息咨询(深购买商品、接受

圳)有限公司劳务 18,000,000.00 18,005,708.91

30.30 31.01

北京长江新世纪文化购买商品、接受

400,000.00 0.67 323,857.85

传媒有限公司劳务 0.56

湖北长江东光物业管购买商品、接受

25,000,000.00 42.10

理有限责任公司劳务(房产租赁) 24,683,198.37 42.51

购买商品、接受

湖北长江东光物业管

劳务(户外广告 6,000,000,00

理有限责任公司 10.10 5,500,000.00 9.47

位等租赁)

湖北省新华资产管理购买商品、接受

6.73

公司劳务 4,000,000.00 6.32

3,668,288.03

湖北长江出版传媒集购买商品、接受

3,000,000.00 5.05 2,880,157.05

团有限公司劳务 4.96

湖北省新华印刷产业购买商品、接受

3,000,000.00 5.05 3,000,000.00

园有限公司劳务 5.17

合计 59,400,000.00 100 58061210.21 100

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元币种:人民币

占同类业

2016 年预计金占同类业务 2015 年预计

关联交易方关联交易类型务比例

额比例 (%) 金额

(%)

北京长江新世纪文化销售商品、提供

85,000,000.00

传媒有限公司劳务 91.20 84,872,066.86 91.44

西藏长江时代图书有销售商品、提供

8,000,000.00

限公司劳务 8.58 7,737,638.63 8.34

湖北新华美雅精装印销售商品、提供

200,000.00

务有限公司劳务 0.22 212,212.81 0.22

合计 93,200,000.00 100 92,821,918.30 100

说明:公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强

化品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出

版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利,属正常的

业务销售。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日,住

所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层,法定代表人为潘启胜,注

册资本为人民币150,000万元。

(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30

日,注册资本300万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268

号。经营范围为物业管理;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金

交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装

饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限

责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资

子公司。

(3)湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上

2009年改制变更设立,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市

发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、

商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控

股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(4)湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基

础上2009年改制设立,注册资本3,309 万元,注册地址为武汉市汉口

解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、

水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控

股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5)湖北新华美雅精装印务有限公司,注册资本1000万,经营

范围为:出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品

印刷。

(6)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司,注册资本3000万,经

营范围为:国内版图书、期刊的批发、零售;外语翻译、经济信息咨

询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、

平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计(以上均不含国家限制类、

禁止类项目)。

(7)北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日,

住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室,法定代表人

为周百义,注册资本为300万元,经营范围为组织文化艺术交流活动;

承办展览展示活动;知识产权代理(不含专利代理);技术推广服务;

销售图书。

(8)西藏长江时代图书有限公司成立于2012年8月,北京时代华

语图书有限公司出资总额325万,占注册资本的65%;长江文艺出版社

有限公司出资额175万元,占注册资本的35%。西藏长江时代图书有限

公司以建设品质阅读基地为主要目标,集中经营文学、文艺、身心灵、

心理励志、旅行随笔等类别的图书策划与出版。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司678,786,637

股的股份,持股比例为55.93% ,为公司的控股股东;湖北长江

东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖

北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东的全资子公司;

(2) 湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司

湖北新华印务有限公司的参股公司,心喜阅信息咨询(深圳)有

限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公

司,北京长江新世纪文化传媒有限公司、西藏长江时代图书有限

公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司。

上述四家公司为本公司的联营企业。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的

定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行

了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司

和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的和及交易对公司的影响

1、关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。公司与湖

北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有

利于强化品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的

图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期

刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利,属正常的业务销

售。

2、关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,该等

交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为

完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经

营能力产生影响。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016年6月27日

议案 7: 长江出版传媒股份有限公司

关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见

的审计报告,2015 年母公司报表净利润为 133,359,969.26 元,按 10%、

20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后,当年实现的可

供分配利润为 93,351,978.48 元。公司拟分配利润 3,831.81 万元,

即每 10 股分配 0.31573 元(含税)。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 8: 长江出版传媒股份有限公司

2015 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作

的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<

年度报告的内容与格式>(2012 年修订)》的要求,长江出版传媒股

份有限公司(以下简称“公司”)已编制完成公司 2015 年年度报告

及摘要(草案)。

公司 2015 年年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2015 年 4

月 29 日披露,公司 2015 年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 9:关于长江出版传媒股份有限公司使用部分

闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以

及《公司章程》等相关规定,在不影响股份公司正常生产经营活动的前

提下,公司拟用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置的流动资金购买

安全性高、流动性好的理财产品,额度在一年内滚动使用。

(一)理财产品品种

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产

品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、

新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品,合作主体

包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须

符合:(1)安全性高,为低风险产品,已标明为保本型或投资策略、

资金投向、产品设计为低风险业务;(2)流动性好,不得影响股份公

司正常生产经营。

(二)投资期限

上述购买银行理财产品事宜,自公司董事会审议通过后,股东大

会审议通过之日起 1 年内有效。

(三)购买额度

以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币

20 亿元(含 20 亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(四)实施方式

公司财务部组成工作小组,根据公司自有闲置资金的情况,提出

投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、

总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并

签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、

选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负

责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

(五)风险控制

尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品,但金

融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的

变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防

范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合

同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的

措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行

审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并

根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向

审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会

计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,

在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损

益情况。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 10: 长江出版传媒股份有限公司关于

修订公司章程的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件

的要求,结合公司实际,拟对现行《公司章程》修改如下:

公司章程

条款编号原条款内容修订后条款内容

公司原经营范围为“经营国家授 “经营国家授权范围内的国有资产

权范围内的国有资产并开展相关的并开展相关的投资业务,公开发行的

投资业务;公开发行的国内版图书、国内版图书、报刊、电子出版物(有

报刊、电子出版物(有效期至 2016 效期至 2021 年 12 月 1 日);出版物

第十三条

年 1 月 16 日);出版物印刷、包装印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印

装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷刷品印刷(有效期至 2018 年 12 月 1

(有效期至 2015 年 5 月 24 日);出日);出版物版权及物资贸易;新介

版物版权及物资贸易;新介质媒体开质媒体开发与运营(不含其他许可经

发与运营(不含其他许可经营项营项目)。”

目)。”

修订说明:鉴于长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)持有的《出

版物经营许可证》和《印刷经营许可证》的有效期更新,公司的经营范围

涉及的相关业务资质有效期延长,公司拟对公司经营范围进行变更。

公司实行连续、稳定的利润分配公司实行连续、稳定的利润分配

政策,公司的利润分配应重视对投资政策,公司的利润分配应重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司的可者的合理投资回报并兼顾公司的可

持续发展。持续发展。

第一百六十公司采取现金、股票或者现金股公司采取现金、股票或者现金股

一条票相结合的方式分配股利,在有条件票相结合的方式分配股利,公司在盈

的情况下,公司可以进行中期现金分利且现金能够满足公司持续经营和

红。公司每年以现金形式分配的利润长期发展的前提下,现金分红优于股

不少于当年实现的可供分配利润的票股利。在有条件的情况下,公司可

25%。股东违规占用公司资金的,公以进行中期现金分红。

司应当扣减该股东所分配的现金红现金分红的具体条件:(1)公司

利,以偿还其占用的资金。公司董事该年度或半年度实现的可供分配利

会未作出现金分配预案的,应当在定润(即公司弥补亏损、提取公积金后

期报告中披露原因,独立董事应当对剩余的净利润)为正值、且现金流充

此发表独立意见。公司根据生产经营裕,实施现金分红不会影响公司后续

情况、投资规划和长期发展的需要确持续经营;(2)公司累计可供分配利

需调整利润分配政策的,调整后的利润为正值;(3)审计机构对公司的该

润分配政策不得违反中国证监会和年度财务报告出具标准无保留意见

证券交易所的有关规定,有关调整利的审计报告(如需审计);(4)公司

润分配政策的议案需经公司董事会无重大投资计划和重大现金支出发

审议后提交公司股东大会批准。生。重大投资计划和重大现金支出是

指涉及的交易金额占公司最近一期

经审计总资产的 10%以上或绝对金

额超过 1 亿元。

现金分红的比例:在满足现金分

红具体条件的情况下,每年度现金分

红金额应不低于当年实现的可供分

配利润总额的 10%,或连续三年以

现金方式累计分配的利润不少于三

年平均可分配利润的 30%。

公司因发生本条规定的重大投

资计划或重大现金支出等情况而不

进行现金分红时,董事会就不进行现

金分红的具体原因、公司留存收益的

确切用途及预计投资收益等事项进

行专项说明,经独立董事发表意见后

提交股东大会审议,并在公司指定媒

体上予以披露。

股东违规占用公司资金的,公司

应当扣减该股东所分配的现金红利,

以偿还其占用的资金。公司董事会未

作出现金分配预案的,应当在定期报

告中披露原因,独立董事应当对此发

表独立意见。公司根据生产经营情

况、投资规划和长期发展的需要确需

调整利润分配政策的,调整后的利润

分配政策不得违反中国证监会和证

券交易所的有关规定,有关调整利润

分配政策的议案需经公司董事会审

议后提交公司股东大会批准。

修订说明:鉴于公司处于转型发展的关键阶段,项目建设需要较大资金投

入,建议修改本条款。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 11:长江出版传媒股份有限公司关于提请

股东大会免去华应生公司董事职务的议案

各位股东及股东代表:

因华应生无法履行职责,经研究,拟提请长江出版传媒股份有

限公司(以下简称“公司”)股东大会免去华应生公司董事职务。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 12: 长江出版传媒股份有限公司关于

为全资子公司综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表:

根据长江出版传媒股份有限公司(以下简称“长江传媒”)全资

子公司湖北省新华书店(集团)有限公司(以下简称“省新华集团”)

生产经营需要,拟向银行申请综合授信额度 10 亿元。长江传媒拟为

10 亿元综合授信额度向相关银行提供连带责任担保。截止 2016 年 4

月 30 日,省新华集团总资产 345,054 万元,负债 190,575 万元,资

产负债率 55%(上述数据未经审计)。按照《长江传媒公司章程》及

《长江传媒对外担保管理办法》规定,此事项需由长江传媒董事会审

议后提交长江传媒股东大会审议。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

议案 13: 长江出版传媒股份有限公司关于

补选公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,

公司董事会拟补选杨可先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,

任期与本届董事会任期相同。

公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对杨可先生的资格

进行了核查,确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》

规定的董事任职资格。

以上议案,请予以审议。

附件:杨可先生简历

长江出版传媒股份有限公司

2016 年 6 月 27 日

附件:杨可先生简历

杨可,男,回族, 1975 年 1 月出生,中国民主同盟盟员,中

国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,兼职教授,硕士生导师。

2011 年 1 月至 2014 年 11 月任韦博国际教育集团广州校区副校长;

2014 年 11 月至 2015 年 8 月任长江教育研究院副院长;2015 年 8 月

至 2016 年 3 月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部副部长;2016

年 3 月至今任长江出版传媒股份有限公司证券法务部部长。

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