证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-051
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 8 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关
于召开第五届监事会第二十次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定，公司监事会于 2016 年 6 月 15 日在公司以通讯表决方式召开了第五届二
十次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表
决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首授予限制性股票第二期暨预留授予限制
性股票第一期可解锁的议案》（修订稿）
公司监事会对首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期符合条件的激
励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 67 名激励对象主体资格合法、有效，符合公
司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期的解锁条
件，同意公司办理首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期解锁事宜。
《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期
可解锁的公告》以及公司监事会、独立董事、律师对本议案发表意见的具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《非公开发行股票预案》（修订稿）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年六月十五日
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