证券代码：600891 证券简称：秋林集团 公告编号：2016-032
哈尔滨秋林集团股份有限公司
２０１５年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号公司八
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,277,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.75
其中：现场出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 344,277,844
占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.75
通过网络投票出席会议的股东人数 0
所持有表决权的股份总数（股） 0
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场和网络投票的方式，会议由董事长李
亚先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，副董事长平贵杰、独立董事李文强、独立董
事白彦壮因公未能亲自出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
此项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
6、 议案名称：《关于为全资子公司金桔莱 2016 年度申请综合授信提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
3
7.01、议案名称：《关于选举李建新先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
7.02、议案名称：《关于选举潘建华女士为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 344,277,844 100 0 0 0 0
8、听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 296,124,578 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股
股东 48,153,266 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通
股股东 0 0 0 0 0 0
其中:市值 50 万以
下普通股股东 0 0 0 0 0 0
4
市值 50 万以上普
通股股东 344,277,844 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2015 年度利润分配方 48,153,266 100 0 0 0 0
案》
2 《关于选举公司第八届董事会 - - - - - -
董事的议案》
2.01 《关于选举李建新先生为公司 48,153,266 100 0 0 0 0
第八届董事会董事的议案》
2.02 《关于选举潘建华女士为公司 48,153,266 100 0 0 0 0
第八届董事会董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、钟继成
2、 律师鉴证结论意见：
本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东
大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2015年度股东大会法律意见
书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，
召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等
法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
5
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨秋林集团股份有限公司 董事会
2016 年 6 月 15 日
6
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