法因数控：关于第四届董事会第二次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002270 证券简称：法因数控公告编号：〔2016〕55 号

山东法因数控机械股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议于 2016 年 6 月 15 日在上海华明电力设备制造有限公司总部二楼会议室（上海

市普陀区同普路 977 号）召开。会议通知于 2016 年 6 月 12 日以书面或电子邮件

的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次

会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长肖毅先生召集、

主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山

东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名杨迎建先生

为公司独立董事候选人的议案》，同意提名杨迎建先生为公司独立董事

候选人，任期自本议案获股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为

止，简历详见附件。该议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备

案无异议后，提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于杨迎建先生薪酬

标准的议案》，其薪酬与其他独立董事薪酬标准相同，为每年人民币 10

万元，该议案需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改

公司章程的议案》，该议案需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请

召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日

附件：

杨迎建先生：1955年7月出生，研究生毕业，硕士学位，教授级高级工程师。

中国国籍，无境外永久居留权，历任武汉高压研究所高压实验室副主任、主任，

武汉高压研究所科研业务部主任，武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主

任，武汉高压研究所所长助理、副总工程师，武汉高压研究所总工程师，国网武

汉高压研究院总工程师、党组成员，国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞

集团公司总工程师，国网电力科学研究院副局级调研员兼南京南瑞集团公司副局

级调研员等职，曾任国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。 2015年退

休，未持有公司股票。

杨迎建先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东

之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。