证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-074
深圳市麦达数字股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者
单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会没有新增提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2016年6月15日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2016年6月14日-2016年6月15日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6
月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼
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会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份数量 365,054,316 股，占公
司有表决权股份总数的 63.40%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表
股份数量 329,896,051 股，占公司有表决权股份总数的 57.29%；参加本次股东大会
网络投票的股东共 4 人，代表股份数量 35,158,265 股，占公司有表决权股份总数
的 6.11%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑婕律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意70,042,185股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,158,465股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意365,054,316股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,158,465股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，
2
占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：同意365,054,316股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,158,465股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑婕律师见证了本次股东大会，并出
具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市麦达数字份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
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