证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-089
美尚生态景观股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2016 年 6 月 15 日（星期
三）下午 14 点在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召开。
董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016
年 6 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2016 年 6 月 14 日
15:00 至 2016 年 6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13 名,持有或代表的股份数为 150,004,200
股，占公司有表决权股份总数的 74.9646％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理 10 人，
持有或代表的股份数为 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9625％；根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 3 名，持有或代表的股份数
为 4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次股东大会，北京金诚同
达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议
案》
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 本次交易的整体方案
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.2 本次发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.3 交易价格及定价依据
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.4 现金支付进度
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.5 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.7 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.8 发行对象和发行方式
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.9 发行股份的定价依据、发行价格和发行数量
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.10 上市地点
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.11 股份限售安排
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.12 发行前滚存利润安排
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.13 业绩承诺与补偿安排
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.14 业绩奖励安排
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.15 业绩承诺期的其他约定
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.16 决议有效期
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.17 发行股份募集配套资金的具体方案
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.18 发行股票的种类和面值
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.19 发行对象和发行方式
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.20 发行股份的定价依据、发行价格和发行数量
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.21 上市地点
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.22 股份限售安排
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.23 发行前滚存利润安排
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.24 配套募集资金用途
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.25 决议有效期
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、《关于<美尚生态景观股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书>及其摘要的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、《关于本次重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的
措施的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、《关于本次重组构成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>
的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％
11、《关于签订附生效条件的配套募集资金股份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、
备考审阅报告及资产评估报告的议案》
表决结果：同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，是关联股东王迎燕和徐晶应回避表决的议案。
表决结果：同意 44,778,990 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事及高管签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 15 日
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